ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 224, ч. 1 ст. 255 УК

Уголовные

Пример высокого профессионализма адвоката в уголовном деле, отстоявшего невиновности своего подзащитного по одному из резонансных уголовных дел в г. Одессе по обвинению в создании организованной преступной группы и мошенничеству в особо крупных размерах.

1/522/513/2013 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

30 декабря 2013 года

Приморский районный суд г. Одессы в составе:

председательствующего – судьи – Гаевой Л.В.,

с участием секретарей – Деркач И.В., Говоровой А.М.,Курченко В.М.

с участием прокуроров – Федорова В.Н., Шарова А.В.,

ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3,

защитников – ОСОБА_4 , ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9,

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Одессе уголовное дело по обвинению:

– ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца города Одессы, гражданина Украины, имеющего высшее образование, женатого, на момент возбуждения уголовного дела зарегистрированного субъектом предпринимательской деятельности, зарегистрированного в АДРЕСА_7, проживающего в АДРЕСА_8, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 224, ч. 1 ст. 255 УК Украины,

– ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_6, уроженки п.г.т. Ширяево Одесской области, гражданки Украины, имеющей высшее образование, замужней, на момент возбуждения уголовного дела зарегистрированной субъектом предпринимательской деятельности, зарегистрированной в АДРЕСА_9, проживающей в АДРЕСА_8, не судимой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 224, ч. 1 ст. 255 УК Украины,

– ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_9, уроженки г. Рига Латвия, гражданки Украины, имеющей высшее образование, пенсионерки, зарегистрированной и проживающей в АДРЕСА_5, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 УК Украины,

– ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_12, уроженца с. Флорино Бершадского района Винницкой области, гражданина Украины, имеющего высшее образование, женатого, пенсионера, зарегистрированного и проживающего в АДРЕСА_6 , ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 УК Украины, суд

У С Т А Н О В И Л :

Органом досудебного следствия ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 обвиняются в том, что, будучи жителями г. Одессы, с сентября 2006 года (точная дата следствием не установлена), преследуя корыстные мотивы, вступили в созданную и руководимую ОСОБА_14 организованную преступную группу, в состав которой в различное время вошли: ОСОБА_10 ОСОБА_15, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 и другие неустановленные следствием лица и , действуя с ними совместно, приняли непосредственное участие в осуществлении совместного преступного умысла, направленного на незаконное завладение путём мошенничества денежными средствами граждан.

Так , ОСОБА_14 примерно в 2006 году (точную дату установить в ходе следствия не представилось возможным), обладая качествами лидера, хорошими организаторскими способностями, зная психологию людей и межличностные отношения, решил создать устойчивую организованную преступную группу с целью совершения ряда особо тяжких преступлений – завладения денежными средствами граждан путём мошенничества.

Для совершения преступных действий, ОСОБА_14 привлек ОСОБА_15, имеющую опыт работы в аналогичных финансовых структурах, предварительно заручившись её согласием.

Как следует, из обвинительного заключения, с целью реализации своих преступных планов, ОСОБА_14 и ОСОБА_15 осуществили ряд запланированных организационных и подготовительных мероприятий, в число которых входило: подбор участников преступного формирования с последующим распределением их ролей, поиск материальных средств которые, необходимы для функционирования преступной группы, а также помещений для проведения презентаций и обучения членов группы, разработка детальных планов, открытие личных счетов в банках, на которые, в последствии переводились денежные средства, добытые в результате преступной деятельности.

Кроме этого, как указано в обвинительном заключении, ОСОБА_14 и неустановленными следствием лицами для деятельности участников преступной организации, в типографии заказаны специально разработанные брошюры и журналы, рекламирующие деятельность корпорации «Intway World Corporation» и ООО «Интвей Украина», а также сделаны видеозаписи на СD-диски презентаций и семинаров, содержащие методики манипуляции сознанием, направленные на искажение реальной ситуации, погашении логического мышления, а также приобретались, в неустановленном следствием месте, поддельные бланки негосударственных ценных бумаг – облигации компании «Express Financial Inc.» номинальной стоимостью 1300 долларов США и 2600 долларов США, которые в последствии продавались членами организованной преступной группы в их офисах – арендованных помещениях, расположенных по адресам: ул. Б.Арнаутская, 2-Б, АДРЕСА_10; ул. Преображенская, 34, (гостиница «Пассаж») в г. Одессе.

Согласно разработанного ОСОБА_14 плана, в созданную ним организованную группу для совершения преступления, были приглашены: в сентябре 2006 года ОСОБА_10, ОСОБА_11, а в феврале 2007 года – ОСОБА_12 и ОСОБА_13, в качестве непосредственных исполнителей и реализаторов его преступного плана.

Для достижения преступных намерений, был разработан и одобрен указанными лицами, сценарий проведения презентаций компании, которые по своему содержанию однотипны и нацелены на извлечение денежных средств. Кроме этого, были четко разработаны планы бесед с гостями при их приглашении на презентацию, при приобретении ими бизнес – пакетов «партнёр» и «облигаций», в процессе чего скрывались моменты дальнейших перспектив деятельности компании и самого вступающего, функциональной расслоенности и жесткой иерархической зависимости членов организованной преступной группы.

В своей деятельности, члены организованной преступной группы использовали мобильную телефонную связь, созваниваясь между собой, сообщая о месте проведения семинаров и другую информацию, касающуюся их преступной деятельности.

С целью обеспечения невмешательства правоохранительных органов в преступную деятельность и обеспечения её безопасности, были разработаны специальные правила конспирации, в том числе и использование реквизитов ООО «Интвей Украина», являющегося якобы представителем корпорации «Intway World Corporation» на Украине, зарегистрированного по адресу: гор. Киев, ул. Мельникова, 12, директором которого до 01.07.2007 г. являлась ОСОБА_16, а в последствии – ОСОБА_17, не выдававшие организованной преступной группы каких – либо документов «доверенностей», представлять вышеуказанную компанию на территории гор. Одессы и получать от граждан денежные средства.

Как указано в обвинительном заключении при этом, участники преступной организации под видом легальной деятельности, обманывая и злоупотребляя доверием, на проводимых презентациях, убеждали граждан зарегистрироваться в компании, заплатив денежные средства в сумме 300 долларов США за приобретение Интернет пакета «партнёр» корпорации «Intway World Corporation», который якобы предоставляет партнёру корпорации следующие источники дохода: торговля продукцией (в Интернет супермаркете корпорации и личный Интернет магазин), торговля акциями (биржевой терминал с выходом на крупнейшие мировые биржи), инвестиции, международная ипотека (приобретение недвижимости в кредит по годовой процент от 5 до 8 в 26 странах мира), микрокредитование (получение быстрого краткосрочного кредита через интерфейс своего бэк-офиса, без поручителей и бумажной волокиты), ГБП (глобальная бонусная программа), позволяющая получать процент со своей команды, согласно плана вознаграждения. А для лучшего развития бизнеса- приобретение сразу трех пакетов корпорации «Intway World Corporation», для создания так называемого «золотого треугольника», гарантировавшее быстрое получение доходов.

Как указано в обвинительном заключении ОСОБА_14, ОСОБА_15 и неустановленным следствием лицом, была установлена фиксированная сумма взноса – 300 долларов США, которая подлежала обязательному внесению, якобы на счет компании «Intway World Corporation». В случае отсутствия у граждан необходимой денежной суммы, ОСОБА_15 предоставляла им необходимую сумму в долг на месяц, и брала у них расписки. При не возврате денег в срок, лицо обязывалось выплачивать ОСОБА_15 6% в месяц, от невозвращенной суммы, одолженных денежных средств.

При внесении полной суммы взноса вступающим лицом, члены преступной группы, преследуя корыстный мотив, по заранее разработанному плану, в ходе проведении информационных лекций, индивидуальных бесед с приглашенными лицами, сообщая им ложные сведения, скрывая от них сведения, которые имеют существенное значение для поведения потерпевших, преследуя цель введения последних в заблуждение, сформировав у потерпевших доверие к своей деятельности, создавая у них впечатление о выгодности передачи денежных средств, якобы переводимых на счет корпорации «Intway World Corporation», в присутствии приглашенного лица регистрировали нового партнёра, на созданном ими сайте в сети Интернет, присваивая им логин и пароль, показывая на созданной веб-странице, что денежные средства, полученные от вступившего, якобы переводились на счет компании и на его счет. При этом, никому из зарегистрированных лиц, не представлялся счет корпорации, на который якобы перечислялись деньги, не выдавался электронный ключ доступа к своему электронному счету, а также платежная карта к этому счету.

С целью вызвать у потерпевшего уверенность о выгодности внесения денежных средств, в компанию «Intway World Corporation», которую якобы они представляют на территории Украины, была разработана специальная программа, которая включала в себя следующие этапы:

1) Особый порядок приглашения потерпевших на информационную презентацию – семинар, перед которым им не сообщались сведения, имеющие существенное значение для его поведения, а именно: для чего он приглашается на «презентацию», каким видом деятельности в действительности занимаются лица, выступающие от имени компании «Интвей», а также не сообщалось, что для вступления в компанию, потерпевший в последствии должен будет вносить значительные денежные средства, которые ему не будут возвращены в случае отказа от участия в компании.

2) Определённый, строго регламентированный порядок проведения информационных презентаций и семинаров, которые включали в себя: встречу приглашенных лиц, порядок рассадки приглашенных в помещении офиса, исключающие общение между собой.

3) Трансляцию во время информационного семинара видеозаписей с целью снижения интеллектуальной деятельности потерпевших.

4) Использование внешней обстановки для придания видимости солидности и элитарности компании.

5) Присутствие на презентациях и семинарах так называемых «групп поддержки», т.е. лиц (партнеров), создававших эмоциональный фон заинтересованности происходящим и услышанным от выступающего, задававшим заранее подготовленные вопросы и выкрикивающих ранее фразы, необходимые для формирования иллюзии свободного общения ведущего с залом.

6) Особый порядок подачи информации, при проведении презентаций который, позволял скрыть от потерпевших сведения, имеющие существенное значение для их поведения, сообщать ложные сведения о выгодности вступления в компанию «Интвей» и необходимости внесения денежных средства.

7) Проведение специальных занятий с лицами, внесшими денежные средства в компанию, в ходе которых отрабатывались приемы приглашения других граждан на презентации, позволявшие скрыть от них сведения, имеющие существенное значение для их поведения.

Как следует из обвинительного заключения ,продолжая свою преступную деятельность, направленную на незаконное завладение денежными средствами граждан, члены преступной организации продавали гражданам, вовлеченными в компанию, поддельные негосударственные ценные бумаги – облигации компании «Ехрress Financial Inс.» номинальной стоимостью 1300 долларов США и 2600 долларов США, убеждая их, что данные облигации дают право на участие в программе ипотечного кредитования недвижимости, т.е. приобретения жилья в кредит под низкий процент в любой стране мира, в том числе и на Украине.

Согласно данных Государственного комитета по ценным бумагам и фоновому рынку Украины, по состоянию на 02.10.2007 года вышеуказанные облигации не зарегистрированы как ценные бумаги на территории Украины, а ООО «Интвей Украина», ЗАО «Интвей Инвест» (Россия), компании: «Ехрress Financial INC.» Сompany Republic of Seashelles International Business; «Intway World Corporation»; International Bussines Company, British Virgin Islands не получали лицензии на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке Украины, а также ОСОБА_15, ОСОБА_14, ОСОБА_11 не получали лицензии на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке Украины.

Кроме того, в августе 2007 года ОСОБА_10, ОСОБА_11 не имея законных прав , на преподавание курсов по биржевому трейдерству, в арендованном членами преступной организации помещении, расположенном по адресу: АДРЕСА_1, проводили платное обучение граждан, вступивших в компанию, стоимость которых составляла 450 долларов США с человека, после чего незаконно выдавали «свидетельство» о прослушивании курса обучения, изготовленные при помощи множительной техники.

Как усматривается из обвинительного заключения ОСОБА_14, ОСОБА_15 ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_12, и неустановленные лица, получая денежные средства от вступающих в компанию граждан, финансовые документы на внесение денежных средств на счет компании не выдавали, не предоставляли номера их счета в компании и электронной карточки доступа к этому счету, ограничиваясь заполнением поручения вступающим, согласно которого, последний поручал им , внести на счет компании полученную денежную сумму.

Как следует из обвинительного заключения ОСОБА_14, являясь организатором, руководил всей деятельностью преступной группы, проводил вначале презентации, а затем, переехав в гор. Киев, заказывал в типографии специально разработанные брошюры, журналы рекламирующие деятельность корпорации «Intway World Corporation» и ООО «Интвей Украина», а также делал видеозаписи на СD-диски семинаров, приезжал в гор. Одессу, где проводить семинары для лиц, ставших партнерами компании, представляясь вице-президентом компании, достигшим больших успехов в компании и ставшим миллионером. Кроме того, он открыл на свое имя счета в ЮГРУ «ПриватБанк»: №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3. НОМЕР_4, НОМЕР_5, на которые перечислялись денежные средства, добытые преступным путем.

Как напечатано в обвинительном заключении ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_15 , являясь членами организованной преступной группы, действуя по заранее разработанному ОСОБА_14 плану, одобренному членами преступной группы, выполняя отведенную им роль, проводили презентации компании, на которых убеждали приглашенных лиц о выгодности вступления в компанию «Интвей» с обязательным внесением денежных средств – установленной суммы взноса. В ходе проведения информационных лекций, индивидуальных бесед с лицами, приглашенным на презентации компании, они и другие неустановленные лица, сообщали им ложные данные о деятельности компании «Интвей», скрывали от них сведения, которые имели существенное значение для поведения потерпевших, преследуя цель введения последних в заблуждение, с целью завладения их денежными средствами. Также ими распространялись поддельные облигации компании «Express Financial Inc.», якобы дающие возможность участие в бонусно-накопительной программе корпорации «Интвей».

Кроме этого, ОСОБА_15 были открыты на ее имя счета в ЮГРУ «ПриватБанк»: № НОМЕР_6, №НОМЕР_7, на которые перечислялись денежные средства, добытые преступным путем.

Также в отсутствие ОСОБА_14, она руководила деятельностью организованной преступной группы.

Как указано ,в обвинительном заключении, ОСОБА_13, действуя согласно разработанному плану, одобренному всеми членами организованной преступной группы, выполнял отведенную ему роль лидера по созданию своей структуры, согласно которой он вовлекал граждан в участие в компании «Интвей», приглашая их на презентации, где убеждал приглашенных лиц в выгодности вступления в копанию «Интвей», и в обязательном внесении в кратчайшее время суммы – 300 долларов США, поясняя, что данная сумма является взносом, для вступления в компанию, из которых 299 долларов США идет на счет компании, а 1 доллар США поступает на счет лица, ставшего партнером компании, а лиц, ставших партнерами компании, привлекал в участие в программе ипотечного кредитования жилья, для которого обязательным условием было приобретать «облигации» компании «Ехрress Financial Inc.» номинальной стоимостью 1300 долларов США и 2600 долларов США.

Проводил сам презентации компании, для приглашенных лиц, принимал у ступающих денежные средства, которые потом перечислялись на счета открытые в ЮГРУ ПриватБанк на членов преступной организации, а также регистрировал новых партнеров и принимал от них денежные средства.

Как следует, из обвинительного заключения, в качестве вознаграждения за каждого привлеченного и зарегистрировавшегося в компании лица, он получал 60 долларов США, а за приобретение этим лицом облигации номинальной стоимостью 1300 долларов США – вознаграждение в сумме 200 долларов США. а за облигацию номинальной стоимостью 2600 долларов США – вознаграждение в сумме 300 долларов США.

В обвинительном заключении указано о том, что ОСОБА_12 являясь, офис менеджером, согласно отведенной ей роли, зарегистрировала, пожелавших вступить в компанию граждан, на созданном сайте в сети интернет, принимала от них денежные средства за приобретение бизнес-пакета «Партнер» за облигации, беря у них поручения, согласно которых, вступающий поручал ей перечислить внесенную им сумму денег на счет корпорации «Intway World Corporation», заведомо зная, что денежные средства не поступают на счет корпорации. Кроме этого она продавала журналы, брошюры рекламирующие деятельность корпорации «Intway World Corporation» и ООО «Интвей Украина» и дивиди-диски с записями презентаций и семинаров.

Как указано в обвинительном заключении ,полученные путем мошенничества денежные средства граждан ОСОБА_12, ОСОБА_13, и другие неустановленные лица передавали ОСОБА_15, которая переводила их на карточные счета, открытые в ЮГРУ «Приватбанк» на членов организованной преступной группы и других лиц, по их просьбе.

Таким образом, в обвинительном заключении указывается то, что устойчивой организованной преступной группой, возглавляемой ОСОБА_14, в составе: ОСОБА_15, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 и других неустановленных следствием лиц, осознанно сорганизовавшихся для совместного совершения определенной категории преступлений с целью незаконного обогащения, с заранее спланированными действиями, предусматривавшими осведомленность каждого о действиях других, правилами поведения и конспирации, распределенными, согласованными ролями и обязанностями, направленными на достижение единого умысла – систематического обогащения, в период с сентября 2006 года по 15 октября 2007 года, было совершено ряд корыстных преступлений, направленных на завладение чужим имуществом путем мошенничества.

Как следует, из обвинительного заключения, примерно в конце сентября начале октября 2006 года ОСОБА_19 вместе со своей женой ОСОБА_20 были приглашены знакомой, которую ОСОБА_19 давно знал и полностью ей доверял, на презентацию компании, проходившую в офисе по адресу: гор. Одесса, ул. Б. Арнаутская, 2-Б, для прослушивания информационной лекции о выгодности бизнеса в области информационных услуг, а именно по созданию бизнес представительства в Интернете компании «Intway World Corporation», предоставляющей возможность быстрого обогащении, а также приобретения недвижимости в кредит на выгодных условиях.

Как указано , в обвинительном заключении, эти полномочия взяла на себя преступная группа с участием ОСОБА_15, ОСОБА_10, ОСОБА_14, ОСОБА_11 действующая под видом компании «Интвей Украина».

ОСОБА_19 прослушал информационные лекции, в процессе которых ОСОБА_10. ОСОБА_15, ОСОБА_14. ОСОБА_11 использовали специально разработанные технологии обмана, направленные на искаженное восприятие реальности потерпевшим и создания у него впечатления о выгодности вступления в компанию «Интвей», предоставляющую возможность быстрого и легкого получения материального дохода, выгодности бизнеса в области информационных услуг, а именно по созданию бизнес представительства в Интернете компании «Intway World Corporation» включающего в себя: биржевой терминал, доверительное управление, ипотечное кредитование, финансовый помощник, глобальную бонусную программу, личный Интернет-магазин, Интернет-магазин компании, 4 личных сайта, корпоративный сайт, респондер Блог и E-mail, Хостинг 1000Мб.

ОСОБА_19, после прослушанных лекции, не имея навыков работы с компьютерной техникой и пользования Интернетом, будучи в веденным в заблуждение и поддавшись убеждению ОСОБА_10, ОСОБА_15, ОСОБА_14, что деятельность компании «Интвей» законна, не осознавая факта обмана, через ОСОБА_15, представившуюся директором компании «Интвей Украина», добровольно передал деньги в сумме 300 долларов США, якобы за приобретение бизнес-пакета «Партнер» компании «Интвей».

Как следует из , предъявленного обвинения ,полученными, путем обмана денежными средствами ОСОБА_15, ОСОБА_14, ОСОБА_10, ОСОБА_11 и другие участники преступной группы распорядились по своему усмотрению.

В результате мошеннических действий потерпевшему ОСОБА_19 причинен значительный ущерб в сумме 300 долларов США, что ,согласно курса НБУ, составляет 1515 грн.

Примерно в начале октября 2006 года ОСОБА_21 со своим мужем, была приглашена своей знакомой – ОСОБА_22, которую давно знала и полностью ей доверяла, на презентацию компании, проходившую в офисе по адресу: гор. Одесса, ул. Б. Арнаутская, 2-6, для прослушивания информационной лекции о выгодности бизнеса в области информационных услуг, а именно по созданию бизнес представительства в Интернете компании «Intway World Corporation» предоставляющей возможность быстрого обогащении, а также приобретения недвижимости в кредит на выгодных условиях.

Из обвинительного заключения следует то, что эти полномочия взяла на себя преступная группа с участием ОСОБА_15, ОСОБА_14, ОСОБА_10, ОСОБА_11 , действующая под видом компании «Интвей Украина».

ОСОБА_21 прослушала информационную лекцию, в процессе которой ОСОБА_15 и ОСОБА_10 использовали специально разработанные технологии обмана, направленные на искаженное восприятие реальности потерпевшей и создания у нее впечатления о выгодности вступления в компанию «Интвей», предоставляющую возможность быстрого и легкого получения материального дохода, выгодности бизнеса в области информационных услуг, а именно по созданию бизнес представительства в Интернете компании «Intway World Corporation», включающего в себя: биржевой терминал, доверительное управление, ипотечное кредитование, финансовый помощник, глобальную бонусную программу, личный Интернет-магазин, Интернет-магазин компании, 4 личных сайта, корпоративный сайт, респондер Блог и E-mail, Хостинг 1000Мб.

ОСОБА_21, после прослушанной лекции, не имея навыков работы с компьютерной техникой и пользования Интернет, будучи в веденной в заблуждение и поддавшись убеждению ОСОБА_22 и других сотрудников компании, что деятельность компании «Интвей» законна и выгодна для улучшения ее материального благосостояния, не осознавая факта обмана, через ОСОБА_15, представлявшуюся исполнительным (директором компании «Интвей Украина», добровольно передала ей деньги в сумме 780 .долларов США, якобы за приобретение трех бизнес-пакетов «Партнер» компании «Интвей».

После этого, через несколько дней, поддавшись убеждению ОСОБА_15 и ОСОБА_22.о выгодности участия в ипотечной программе, приобрела облигацию стоимостью 1430 долларов США, которые передала ОСОБА_15

Как указано, в обвинительном заключении, полученными, путем обмана, денежными средствами ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_10, ОСОБА_11 и другие участники преступной группы распорядились по своему усмотрению.

В результате мошеннических действий потерпевшей ОСОБА_21 причинен значительный ущерб в сумме 2210 долларов США, что ,согласно курса НБУ , составило 11160,5грн.

5 января 2007 года ОСОБА_23 была приглашена ОСОБА_22, которую давно знала и полностью ей доверяла, на презентацию компании, проходившую в офисе, по адресу: гор. Одесса, ул. Б. Арнаутская, 2, Б, для прослушивания информационной лекции выгодности бизнеса в области информационных услуг, а именно по созданию бизнес представительства в Интернете компании «Intway World Corporation», предоставляющей возможность быстрого обогащения, а также приобретения недвижимости в кредит на льготных условиях.

Как напечатано, в обвинительном заключении, эти полномочия взяла на себя преступная группа с участием ОСОБА_11, ОСОБА_15, ОСОБА_10, ОСОБА_14 действующая под видом компании «Интвей Украина».

ОСОБА_23 прослушала информационные лекции, в процессе которых ОСОБА_10, . ОСОБА_15, ОСОБА_11, ОСОБА_14 использовали специально «разработанные технологии обмана, направленные на искаженное восприятие реальности у потерпевшей и создания у нее впечатления о выгодности вступления в компанию «Интвей», предоставляющую возможность быстрого и легкого получения материального дохода, выгодности бизнеса в области информационных услуг, а именно по созданию бизнес представительства в Интернете компании «Intway World Corporation» включающего в себя: биржевой терминал, доверительное управление, ипотечное кредитование, финансовый помощник, глобальную бонусную программу, личный Интернет-магазин, Интернет-магазин компании, 4 личных сайта, корпоративный сайт, респондер Блог и E-mail, Хостинг 1000Мб.

ОСОБА_24, после прослушанных лекции, не имея навыков работы с компьютерной техникой и пользования Интернет, будучи в веденной в заблуждение и поддавшись убеждению ОСОБА_10, ОСОБА_15, ОСОБА_11, ОСОБА_14, что деятельность компании «Интвей» законна, не осознавая факта обмана, через ОСОБА_15, представившуюся директором компании «Интвей Украина», добровольно передала деньги в сумме 780 долларов США, якобы за приобретение трех бизнес-пакетов «Партнер» компании «Интвей».

Продолжая свои преступные действия, направленные на завладение мошенническим путем денежными средствами ОСОБА_23, ОСОБА_15 убедила потерпевшую участвовать в так называемой «ипотечной программе по приобретению недвижимости» компании «Интвей» и приобрести серебряные облигации компании стоимостью 1430 долларов США. Будучи введенной в заблуждение и обманутой, ОСОБА_23 передала три серебряные облигации, заплатив за нее ОСОБА_15 деньги в сумме 4290 долларов США.

В обвинительном заключении указано то, что полученными, путем обмана денежными средствами ОСОБА_15, ОСОБА_14, ОСОБА_10, ОСОБА_11 и другие участники преступной группы распорядились по своему усмотрению.

В результате мошеннических действий потерпевшей ОСОБА_23 причинен учительный ущерб в сумме 5070 долларов США, что согласно курса НБУ составляет 25603,5 грн.

Примерно в конце января начале февраля 2007 года ОСОБА_25 была приглашена ей знакомой – ОСОБА_26, которую давно знала и полностью ей доверяла, на презентацию компании, проходившую в офисе по адресу: гор. Одесса, ул. Б. Арнаутская, для прослушивания информационной лекции о выгодности бизнеса в области информационных услуг, а именно по созданию бизнес представительства в Интернете компании «Intway World Corporation», предоставляющей возможность быстрого обогащения, а также приобретения недвижимости в кредит на выгодных условиях.

Как следует, из обвинительного заключения, эти полномочия взяла на себя преступная группа с участием ОСОБА_15, ОСОБА_14, ОСОБА_10, ОСОБА_11, действующая под видом компании «Интвей Украина».

ОСОБА_25 прослушала информационную лекцию, в процессе которой ОСОБА_11 и ОСОБА_14 использовали специально разработанные технологии обмана, тленные на искаженное восприятие реальности потерпевшей и создания у неё впечатления о выгодности вступления в компанию «Интвей», предоставляющую возможность быстрого и легкого получения материального дохода, выгодности бизнеса в области информационных услуг, а именно по созданию своего бизнес-офиса в Интернете компании «Intway World Corporation» включающего в себя: биржевой терминал, отельное управление, ипотечное кредитование, финансовый помощник, глобальную бонусную программу, личный Интернет-магазин, Интернет-магазин компании, 4 личных корпоративный сайт, респондер Блог и E-mail, Хостинг 1000Мб.

ОСОБА_25, после прослушанной лекции, не имея навыков работы с компьютерной техникой и пользования Интернет, будучи в веденной в заблуждение и, поддавшись убеждению ОСОБА_15, ОСОБА_14, и других сотрудников компании, что деятельность компании «Интвей» законна и выгодна для улучшения ее материального благосостояния, не осознавая факта обмана, передала деньги в сумме 110 долларов США ОСОБА_15, а затем еще деньги в сумме 500 долларов США, якобы за приобретение двух бизнес – пакетов «Партнер» компании «Интвей».

Как усматривается из обвинительного заключения полученными, путем обмана, денежными средствами ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_10, ОСОБА_11 и другие участники преступной группы распорядились по своему усмотрению.

В результате мошеннических действий потерпевшей ОСОБА_25 причинен значительный ущерб в сумме 610 долларов США, что согласно курса НБУ , составило 3080,5грн.

14 февраля 2007 года ОСОБА_27 была приглашена знакомой, которую давно знала и полностью ей доверяла, на презентацию компании, проходившую в офисе по адресу: АДРЕСА_10, для прослушивания информационной лекции о выгодности бизнеса в области информационных услуг, а именно по созданию бизнес представительства в Интернете компании «Intway World Corporation» предоставляющей возможность быстрого обогащении, а также приобретения недвижимости в кредит на выгодных условиях.

Эти полномочия взяла на себя преступная группа с участием ОСОБА_11, ОСОБА_15, ОСОБА_10, ОСОБА_14 действующая под видом компании «Интвей Украина».

ОСОБА_27 прослушала информационные лекции, в процессе которых ОСОБА_10, ОСОБА_15, ОСОБА_11, ОСОБА_14 использовали специально разработанные технологии обмана, направленные на искаженное восприятие реальности потерпевшей и создания у нее впечатления о выгодности вступления в компанию «Интвей», предоставляющую возможность быстрого и легкого получения материального дохода, выгодности бизнеса в области информационных услуг, а именно по созданию бизнес представительства в Интернете компании «Intway World Corporation» включающего в себя: биржевой терминал, доверительное управление, ипотечное кредитование, финансовый помощник, глобальную бонусную программу, личный Интернет-магазин, Интернет-магазин компании, 4 личных сайта, корпоративный сайт, респондер Блог и E-mail, Хостинг 1000Мб.

ОСОБА_27, после прослушанных лекции, не имея навыков работы с компьютерной техникой и пользования Интернет, будучи в веденной в заблуждение и поддавшись убеждению ОСОБА_10, ОСОБА_15, ОСОБА_11, ОСОБА_14, что деятельность компании «Интвей» законна, не осознавая факта обмана, через ОСОБА_15, представившуюся директором компании «Интвей Украина», добровольно передала деньги в сумме 540 долларов США, якобы за приобретение двух бизнес-пакетов «Партнер» компании «Интвей».

Как следует, из обвинительного заключения, полученными, путем обмана денежными средствами ОСОБА_15, ОСОБА_14, ОСОБА_10, ОСОБА_11 и другие участники преступной группы распорядились по своему усмотрению.

В результате мошеннических действий потерпевшей ОСОБА_27 причинен значительный ущерб в сумме 540 долларов США, что согласно курса НБУ составило 2424 гривен.

Примерно в конце февраля 2007 года ОСОБА_28 была приглашена своей знакомой, которую давно знала и полностью ей доверяла, на презентацию компании, |проходившую в офисе по адресу: АДРЕСА_10, для прослушивания иформационной лекции о выгодности бизнеса в области информационных услуг, а именно по созданию бизнес представительства в Интернете компании «Intway World Corporation». предоставляющей возможность быстрого обогащении, а также приобретения недвижимости в кредит на выгодных условиях.

Как указано, в обвинительном заключении, эти полномочия взяла на себя преступная группа с участием ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_10, ОСОБА_15 и ОСОБА_13, действующая под видом компании «Интвей Украина».

ОСОБА_28 прослушала информационную лекцию, в процессе которой ОСОБА_10 использовал специально разработанные технологии обмана, направленные на искаженное восприятие реальности потерпевшей и создания у нее впечатления о выгодности вступления в компанию «Интвей», предоставляющую возможность быстрого и легкого получения материального дохода, выгодности бизнеса в области информационных услуг, а именно по созданию своего бизнес-офиса в Интернете компании «Intway World Corporation» включающего в себя: биржевой терминал, доверительное управление, ипотечное кредитование, финансовый помощник, глобальную бонусную программу, личный Интернет-магазин, Интернет-магазин компании, 4 личных сайта, корпоративный сайт, респондер Блог и E-mail, Хостинг 1000Мб.

ОСОБА_28, после прослушанной лекции, не имея навыков работы с компьютерной техникой и пользования Интернет, будучи в веденной в заблуждение и поддавшись убеждению ОСОБА_13 и других сотрудников компании, что деятельность компании «Интвей» законна и выгодна для улучшения ее материального благосостояния, не осознавая факта обмана, добровольно передала через ОСОБА_10 деньги в сумме 780 долларов США, якобы за приобретение трех бизнес-пакетов «Партнер» компании «Интвей».

Как усматривается , из обвинительного заключения, полученными, путем обмана денежными средствами ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_13 и другие участники преступной группы распорядились по своему усмотрению.

В результате мошеннических действий потерпевшей ОСОБА_28 причинен значительный ущерб в сумме 780 долларов США, что согласно курса НБУ , составило 3939 грн.

Примерно в феврале 2007 года ОСОБА_29 была приглашена своей знакомой – ОСОБА_22, которую давно знала и полностью ей доверяла, на презентацию компании, проходившую в офисе по адресу: АДРЕСА_10, для прослушивания информационной лекции о выгодности бизнеса в области информационных услуг, а именно по созданию бизнес представительства в Интернете компании «Intway World Corporation», предоставляющей возможность быстрого обогащении, а также приобретения недвижимости в кредит на выгодных условиях.

ОСОБА_29 прослушала информационную лекцию, в процессе которой ОСОБА_15 и ОСОБА_14 использовали специально разработанные технологии обмана, направленные на искаженное восприятие реальности потерпевшей и создания у нее впечатления о выгодности вступления в компанию «Интвей», предоставляющую возможность быстрого и легкого получения материального дохода, выгодности бизнеса в области информационных услуг, а именно по созданию своего бизнес-офиса в Интернете компании «Intway World Corporation» включающего в себя: биржевой терминал, доверительное управление, ипотечное кредитование, финансовый помощник, глобальную бонусную программу, личный Интернет-магазин. Интернет-магазин компании, 4 личных сайта, корпоративный сайт, респондер Блог и E-mail, Хостинг 1000 Мб.

ОСОБА_29, после прослушанной лекции, не имея навыков работы с компьютерной техникой и пользования Интернет, будучи в веденной в заблуждение и поддавшись убеждению ОСОБА_15, ОСОБА_14 и других сотрудников компании, что деятельность компании «Интвей» законна и выгодна для улучшения ее материального благосостояния, не осознавая факта обмана, добровольно передала ОСОБА_15, деньги в сумме 649 долларов США, якобы за приобретение двух бизнес-пакета «Партнер» компании «Интвей» с учетом суммы банковского перевода.

Как напечатано, в обвинительном заключении, полученными путем обмана денежными средствами ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_10, ОСОБА_11 и другие участники преступной группы распорядились по своему усмотрению.

В результате мошеннических действий потерпевшей ОСОБА_29 причинен значительный ущерб в сумме 649 долларов США, что согласно курса НБУ, составило 3277,45грн.

Примерно в конце февраля 2007 года ОСОБА_30 была приглашена своей знакомой – ОСОБА_22, которую давно знала и полностью ей доверяла, на презентацию компании, проходившую в офисе по адресу: АДРЕСА_10, для прослушивания информационной лекции о выгодности бизнеса в области информационных услуг, а именно по созданию бизнес представительства в Интернете компании «Intway World Corporation», предоставляющей возможность быстрого обогащении, а также приобретения недвижимости в кредит на выгодных условиях.

Как следует, из обвинительного заключения, эти полномочия взяла на себя преступная группа с участием ОСОБА_15, ОСОБА_14. ОСОБА_10, ОСОБА_11, действующая под видом компании «Интвей Украина».

ОСОБА_30 прослушала информационную лекцию, в процессе которой ОСОБА_15 использовала специально разработанные технологии обмана, направленные на искаженное восприятие реальности потерпевшей и создания у нее впечатления о выгодности вступления в компанию «Интвей», предоставляющую возможность быстрого и легкого получения материального дохода, выгодности бизнеса в области информационных услуг, а именно по созданию своего бизнес-офиса в Интернете компании «Intway World Corporation» включающего в себя: биржевой терминал, доверительное управление, ипотечное кредитование, финансовый помощник, глобальную бонусную программу, личный Интернет-магазин, Интернет-магазин компании, 4 личных сайта, корпоративный сайт, респондер Блог и E-mail, Хостинг 1000Мб.

ОСОБА_30, после прослушанной лекции, не имея навыков работы с компьютерной техникой и пользования Интернет, будучи в веденной в заблуждение и поддавшись убеждению ОСОБА_15 и других сотрудников компании, что деятельность компании «Интвей» законна и выгодна для улучшения ее материального благосостояния, не осознавая факта обмана, добровольно оплатила в кассе ПриватБанка, на счет, выписанный ей неустановленным следствием лицом, деньги в сумме 300 долларов США, якобы за приобретение бизнес-пакета «Партнер» компании «Интвей».

Как усматривается ,из обвинительного заключения , полученными, путем обмана денежными средствами ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_10, ОСОБА_11 и другие участники преступной группы распорядились по своему усмотрению.

В результате мошеннических действий потерпевшей ОСОБА_30 причинен значительный ущерб в сумме 300 долларов США, что согласно курса НБУ, составило 1515грн.

Примерно в конце февраля начале марта 2007 года ОСОБА_31 был приглашен своей знакомой, которую давно знал и полностью ей доверял, на презентацию компании, проходившую в офисе по адресу: АДРЕСА_10, для прослушивания информационной лекции о выгодности бизнеса в области информационных услуг, а именно по созданию бизнес представительства в Интернете компании «Intway World Corporation», предоставляющей возможность быстрого обогащении, а также приобретения недвижимости в кредит на выгодных условиях.

Как сказано, в обвинительном заключении, эти полномочия взяла на себя преступная группа с участием ОСОБА_15, ОСОБА_14, ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_12 действующая под видом компании «Интвей Украина».

ОСОБА_31 несколько раз приходил и прослушивал информационную лекцию, в процессе которых ОСОБА_15, ОСОБА_10, ОСОБА_11 использовали специально разработанные технологии обмана, направленные на искаженное восприятие реальности потерпевшим и создания у него впечатления о выгодности вступления в компанию «Интвей». предоставляющую возможность быстрого и легкого получения материального дохода, выгодности бизнеса в области информационных услуг, а именно по созданию своего бизнес-офиса в Интернете компании «Intway World Corporation» включающего в себя: биржевой терминал, доверительное управление, ипотечное кредитование, финансовый помощник, глобальную бонусную программу, личный Интернет-магазин, Интернет-магазин компании, 4 личных сайта, корпоративный сайт, респондер Блог и Е-mail, Хостинг 1000Мб.

ОСОБА_31, после прослушанной лекции, не имея навыков работы с компьютерной техникой и пользования Интернет, будучи в веденным в заблуждение и поддавшись убеждению ОСОБА_22 и других сотрудников компании, что деятельность компании «Интвей» законна и выгодна для улучшения ее материального благосостояния, не осознавая факта обмана, добровольно передал через ОСОБА_12, деньги в сумме 780 долларов США, якобы за приобретение трех бизнес-пакетов «Партнер» компании «Интвей».

Как написано в обвинительном заключении , полученными путем обмана денежными средствами ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 и другие участники преступной группы распорядились по своему усмотрению.

В результате мошеннических действий потерпевшему ОСОБА_31 причинен значительный ущерб в сумме 780 долларов США, что согласно курса НБУ составило 3939грн.

В январе-феврале месяце 2007 года ОСОБА_32 в одной из газет «Маклер» или «АVISO» прочитала объявление о том, что компания предлагает работу с достойным доходом, где указывался номер телефона. Позвонив по телефону, ей предложили прийти в офис компании, расположенный по АДРЕСА_10, чтобы получить сведения о предоставляемой работе.

Примерно в конце марта 2007 года около 18 часов она пришла в офис по адресу: АДРЕСА_10, для получения информации о работе, где ОСОБА_12, предложила ей прослушать информационную лекцию о выгодности бизнеса в области информационных услуг, а именно по созданию бизнес представительства в Интернете компании «Intway World Corporation», предоставляющей возможность быстрого обогащения, а также приобретения недвижимости в кредит на выгодных условиях.

Как следует, из обвинительного заключения, эти полномочия взяла на себя преступная группа с участием ОСОБА_10, ОСОБА_15, ОСОБА_14, ОСОБА_11 и ОСОБА_12, действующая под видом компании «Интвей Украина».

ОСОБА_32 прослушала информационную лекцию, в процессе которой ОСОБА_10 использовал специально разработанные технологии обмана, направленные на искаженное восприятие реальности потерпевшей и создания у нее впечатления о выгодности вступления в компанию «Интвей», предоставляющую возможность быстрого и легкого получения материального дохода, выгодности бизнеса в области информационных услуг, а именно по созданию своего виртуального бизнес-офиса в Интернете компании «Intway World Corporation» включающего в себя: биржевой терминал, доверительное управление, ипотечное кредитование, финансовый помощник, глобальную бонусную программу, личный Интернет-магазин, Интернет-магазин компании, 4 личных сайта, корпоративный сайт, респондер Блог и Е-mail, Хостинг 1000Мб.

ОСОБА_32, после прослушанной лекции, не имея навыков работы с компьютерной техникой и пользования Интернете, будучи в веденной в заблуждение и , поддавшись убеждению ОСОБА_10, что деятельность компании «Интвей» законна и выгодна для улучшения ее материального благосостояния, не осознавая факта обмана, через ОСОБА_15, добровольно передала ей деньги в сумме 4560 гривен, якобы за приобретение трех бизнес-пакетов «Партнер» компании «Интвей».

Как указано в обвинительном заключении, полученными путем обмана денежными средствами ОСОБА_15, ОСОБА_10, ОСОБА_14, ОСОБА_11, ОСОБА_12 и другие участники преступной группы распорядились по своему усмотрению.

В результате мошеннических действий потерпевшей ОСОБА_32 причинен значительный ущерб в сумме 4560 гривен

Примерно в марте 2007 года ОСОБА_33 был приглашен своими знакомыми, которых давно знал и полностью им доверял, на презентацию компании, проходившую в офисе по адресу: АДРЕСА_10 для прослушивания информационной лекции о выгодности бизнеса в области информационных услуг, а именно по созданию бизнес представительства в Интернете компании «Intway World Corporation», предоставляющей возможность быстрого обогащении, а также приобретения недвижимости в кредит на выгодных условиях.

Как усматривается, из обвинительного заключения , эти полномочия взяла на себя преступная группа с участием ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_11, ОСОБА_10 и ОСОБА_12, действующая под видом компании «Интвей Украина».

ОСОБА_33 прослушивал информационную лекцию, в процессе которых ОСОБА_15 использовала специально разработанные технологии обмана, направленные на искаженное восприятие реальности потерпевшим и создания у него впечатления о выгодности вступления в компанию «Интвей», предоставляющую возможность быстрого и легкого получения материального дохода, выгодности бизнеса в области информационных услуг, а именно по созданию своего бизнес-офиса в Интернете компании «Intway World Corporation» включающего в себя: биржевой терминал, доверительное управление, ипотечное кредитование, финансовый помощник, глобальную бонусную программу, личный Интернет-магазин, Интернет-магазин компании, 4 личных сайта, корпоративный сайт, респондер Блог и Е-mail, Хостинг 1000Мб.

ОСОБА_33, после прослушанной лекции, будучи в веденным в заблуждение и поддавшись убеждению ОСОБА_15, ОСОБА_12 и других сотрудников компании, что деятельность компании «Интвей» законна и выгодна для улучшения ее материального благосостояния, не осознавая факта обмана, добровольно передал через ОСОБА_12, деньги в сумме 300 долларов США, якобы за приобретение бизнес- пакета «Партнер» компании «Интвей».

Как сказано, в обвинительном заключении , полученными путем обмана денежными средствами ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 и другие участники преступной группы распорядились по своему усмотрению.

В результате мошеннических действий потерпевшему ОСОБА_33 причинен значительный ущерб в сумме 300 долларов США, что согласно курса НБУ составило 1515 грн.

Примерно в марте 2007 года ОСОБА_34 был приглашен своим знакомым ОСОБА_13, которого давно знал и полностью ему доверял, на презентацию компании, проходившую в офисе по адресу: АДРЕСА_10, для прослушивания информационной лекции о выгодности бизнеса в области информационных услуг, а именно по созданию бизнес представительства в Интернете компании «Intway World Corporation», предоставляющей возможность быстрого обогащении, а также приобретения недвижимости в кредит на выгодных условиях.

Как указано, в обвинительном заключении, эти полномочия взяла на себя преступная группа с участием ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_13 и ОСОБА_12, действующая под видом компании «Интвей Украина».

ОСОБА_34 прослушивал информационную лекцию, в процессе которых ОСОБА_11, ОСОБА_12 использовали специально разработанные технологии обмана, направленные на искаженное восприятие реальности потерпевшим и создания у него впечатления о выгодности вступления в компанию «Интвей», предоставляющую возможность быстрого и легкого получения материального дохода, выгодности бизнеса в области информационных услуг, а именно по созданию своего бизнес-офиса в Интернете компании «Intway World Corporation» включающего в себя: биржевой терминал, доверительное управление, ипотечное кредитование, финансовый помощник, глобальную бонусную программу, личный Интернет-магазин, Интернет-магазин юмпании, 4 личных сайта, корпоративный сайт, респондер Блог и Е-mail, Хостинг 1000Мб.

ОСОБА_34, после прослушанной лекции, не имея навыков работы с компьютерной техникой и пользования Интернетом, будучи в веденным в заблуждение и поддавшись убеждению ОСОБА_13, ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_11 и других сотрудников компании, что деятельность компании «Интвей» законна и выгодна для улучшения ее материального благосостояния, не осознавая факта обмана, добровольно передал через ОСОБА_13, деньги в сумме 600 долларов США и 50 грн. якобы за приобретение двух бизнес-пакетов «Партнер» компании «Интвей».

В конце апреля начале мая 2007 года, прослушав семинар, который проводил ОСОБА_10, он решил участвовать в паевом инвестиционном фонде, на который добровольно внес деньги в сумме 200 долларов США, которые передал ОСОБА_12

После этого, примерно в мае 2007 года, поддавшись убеждению ОСОБА_13 и других партнеров, он приобрел еще один пакет, заплатив 300 долларов США и, убежденным в выгодности участия в ипотечной программе, приобрел облигацию на сумму 1500 долларов США.

Как усматривается , из обвинительного заключения, полученными путем обмана денежными средствами ОСОБА_14, ОСОБА_15 ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 и другие участники преступной группы распорядились по своему усмотрению.

В результате мошеннических действий потерпевшему ОСОБА_34 причинен значительный ущерб в сумме 2300 долларов США, что согласно курса НБУ составило 1615грн. и 50грн., а всего на общую сумму 11665грн.

Примерно в конце марта 2007 года ОСОБА_35 была приглашена своей знакомой, которую давно знала и полностью ей доверяла, на презентацию компании, проходившую в офисе по адресу: АДРЕСА_10, для прослушивания информационной лекции о выгодности бизнеса в области информационных услуг, а именно по созданию бизнес представительства в Интернете компании «Intway World Corporation», предоставляющей возможность быстрого обогащении, а также приобретения недвижимости в кредит на выгодных условиях.

Как усматривается , из обвинительного заключения, эти полномочия взяла на себя преступная группа с участием ОСОБА_15, ОСОБА_14, ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_12 ,действующая под видом компании «Интвей Украина».

ОСОБА_35 прослушала информационную лекцию, в процессе которой ОСОБА_15 использовала специально разработанные технологии обмана, направленные на искаженное восприятие реальности потерпевшей и создания у нее впечатления о выгодности вступления в компанию «Интвей», предоставляющую возможность быстрого и легкого получения материального дохода, выгодности бизнеса в области информационных услуг, а именно по созданию своего виртуального бизнес-офиса в интернете компании «Intway World Corporation» включающего в себя: биржевой терминал, доверительное управление, ипотечное кредитование, финансовый помощник, глобальную бонусную программу, личный Интернет-магазин, Интернет-магазин шин, 4 личных сайта, корпоративный сайт, респондер Блог и E-mail, Хостинг 1000 Мб.

ОСОБА_36, после прослушанной лекции, не имея навыков работы с компьютерной техникой и пользования Интернет, будучи в веденной в заблуждение и поддавшись убеждению ОСОБА_14, ОСОБА_15 и других сотрудников компании, что деятельность компании «Интвей» законна и выгодна для улучшения ее материального состояния, не осознавая факта обмана, добровольно передала ОСОБА_15 и в сумме 310 долларов США, якобы за приобретение бизнес-пакета «Партнер» компании «Интвей».

Как следует из обвинительного заключения ,полученными путем обмана денежными средствами ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_12 и другие участники преступной группы распорядились по своему усмотрению.

В результате мошеннических действий потерпевшей ОСОБА_36 причинен ущерб в сумме 310 долларов США, что согласно курса НБУ , составило 1565.5 грн.

Примерно 15 марта 2007 года ОСОБА_37 была приглашена своей знакомой ОСОБА_22, которую давно знала и полностью ей доверяла, на презентацию компании, проходившую в офисе по адресу: АДРЕСА_10, для прослушивания информационной лекции о выгодности бизнеса в области информационных услуг, а именно по созданию бизнес представительства в Интернете компании «Intway World Corporation» предоставляющей возможность быстрого обогащении, а также приобретения недвижимости в кредит на выгодных условиях.

Как усматривается , из обвинительного заключения, эти полномочия взяла на себя преступная группа с участием ОСОБА_15, ОСОБА_14, ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_12, действующая под видом компании «Интвей Украина».

ОСОБА_37 прослушала информационную лекцию, в процессе которой ОСОБА_15 использовала специально разработанные технологии обмана, направленные на искаженное восприятие реальности потерпевшей и создания у нее впечатления о выгодности вступления в компанию «Интвей», предоставляющую ложность быстрого и легкого получения материального дохода, выгодности бизнеса в области информационных услуг, а именно по созданию своего виртуального бизнес-офиса в Интернете компании «Intway World Corporation» включающего в себя: биржевой терминал, доверительное управление, ипотечное кредитование, финансовый помощник, бальную бонусную программу, личный Интернет-магазин, Интернет-магазин компании, 4 личных сайта, корпоративный сайт, респондер Блог и Е-mail, Хостинг1000 Мб.

ОСОБА_37, после прослушанной лекции, не имея навыков работы с компьютерной техникой и пользования Интернет, будучи в веденной в заблуждение и поддавшись убеждению ОСОБА_15 и других сотрудников компании, что цельность компании «Интвей» законна и выгодна для улучшения ее материального состояния, не осознавая факта обмана, через ОСОБА_12, добровольно передала ей деньги в сумме 780 долларов США, якобы за приобретение трех бизнес- пакетов «Партнер» компании «Интвей».

Как усматривается, из обвинительного заключения, полученными, путем обмана денежными средствами ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 и другие участники преступной группы распорядились по своему усмотрению.

В результате мошеннических действий потерпевшей ОСОБА_37 причинен значительный ущерб в сумме 780 долларов США, что согласно курса НБУ составило 3939грн.

Примерно в марте 2007 года, точную дату установить не представилось возможным, ОСОБА_38 был приглашен ОСОБА_13 на презентацию компании, проходившую в офисе по адресу: АДРЕСА_10, для прослушивания информационной лекции о выгодности бизнеса в области информационных услуг, а именно по созданию бизнес представительства в Интернете компании «Intway World Corporation», предоставляющей возможность быстрого обогащении, а также приобретения недвижимости в кредит на выгодных условиях.

Как указано, в обвинительном заключении, эти полномочия взяла на себя преступная группа с участием ОСОБА_14, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_15, ОСОБА_13, ОСОБА_12, действующая под видом компании «Интвей Украина».

ОСОБА_38 прослушал информационную лекцию, в процессе которой ОСОБА_11 использовала специально разработанные технологии обмана, направленные на искаженное восприятие реальности потерпевшим и создания у него впечатления о выгодности вступления в компанию «Интвей», предоставляющую возможность быстрого и легкого получения материального дохода, выгодности бизнеса в области информационных услуг, а именно по созданию своего бизнес представительства в Интернете компании «Intway World Corporation» включающего в себя: биржевой терминал, доверительное управление, ипотечное кредитование, финансовый помощник, глобальную бонусную программу, личный Интернет-магазин, Интернет-магазин компании, 4 личных сайта, корпоративный сайт, респондер Блог и Е-mail, Хостинг 1000Мб.

ОСОБА_38, после прослушанной лекции, не имея навыков работы с компьютерной техникой и пользования Интернет, будучи в веденным в заблуждение и поддавшись убеждению ОСОБА_13, что деятельность компании «Интвей» законна, и выгодно приобрести сразу два пакета -«Партнер», оформив их на себя и свою жену, не осознавая факта обмана, через ОСОБА_12, в присутствии ОСОБА_13, добровольно передал ей деньги в сумме 560 доллара США. якобы за приобретение двух бизнес- пакетов «Партнер» компании «Интвей».

Как усматривается, из обвинительного заключения, полученными, путем обмана денежными средствами ОСОБА_15, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_14, ОСОБА_13 и другие участники преступной группы распорядились по своему усмотрению.

В результате мошеннических действий потерпевшему ОСОБА_38 причинен значительный ущерб в сумме 560 долларов США, что согласно курса НБУ, составило 2828грн.

Примерно в марте 2007 года, точную дату установить не представилось возможным, ОСОБА_39 был приглашен ОСОБА_13 на презентацию компании, проходившую в офисе по адресу: АДРЕСА_10, для прослушивания информационной лекции о выгодности бизнеса в области информационных услуг, а именно по созданию бизнес представительства в Интернете компании «Intway World Corporation», предоставляющей возможность быстрого обогащении, а также приобретения недвижимости в кредит на выгодных условиях.

Как указано, в обвинительном заключении, эти полномочия взяла на себя преступная группа с участием ОСОБА_14, ОСОБА_10. ОСОБА_11, ОСОБА_15, ОСОБА_13, действующая под видом компании «Интвей Украина».

ОСОБА_39 прослушал информационную лекцию, в процессе которой ОСОБА_40 использовала специально разработанные технологии обмана, направленные на искаженное восприятие реальности потерпевшим и создания у него впечатления о выгодности вступления в компанию «Интвей», предоставляющую возможность быстрого и легкого получения материального дохода, выгодности бизнеса в области информационных услуг, а именно по созданию своего бизнес представительства в Интернете компании «Intway World Corporation» включающего в себя: биржевой терминал, доверительное управление, ипотечное кредитование, финансовый помощник, глобальную бонусную программу, личный Интернет-магазин, Интернет-магазин компании, 4 личных сайта, корпоративный сайт, респондер Блог и Е-mail, Хостинг 1000Мб.

ОСОБА_39, после прослушанной лекции, не имея навыков работы с компьютерной техникой и пользования Интернет, будучи в веденным в заблуждение и поддавшись убеждению ОСОБА_13, что деятельность компании «Интвей» законна, и выгодно приобрести сразу несколько пакетов «Партнер», оформив их на себя и своих родственников, не осознавая факта обмана, через ОСОБА_13, добровольно передал деньги в сумме 1020 долларов США, якобы за приобретение четырех бизнес- пакетов «Партнер» компании «Интвей».

После этого, примерно в мае 2007 года, поддавшись убеждению ОСОБА_13 о выгодности участия в ипотечной программе, ОСОБА_39 приобрел одну облигацию заплатив деньги в сумме 2860 долларов США, которые передал ОСОБА_13 После чего, ОСОБА_15, выйдя из своего кабинета, поздравила его с приобретением облигации, сказав, что он сделал решительный шаг.

Как напечатано в обвинительном заключении полученными, путем обмана денежными средствами ОСОБА_15, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_14, ОСОБА_13 и другие участники преступной группы распорядились по своему усмотрению.

В результате мошеннических действий потерпевшему ОСОБА_39 причинен Значительный ущерб в сумме 3880 долларов США, что согласно курса НБУ составило 19594грн.

Примерно в конце марта 2007 года ОСОБА_41 был приглашен своим знакомым ОСОБА_13, которого давно знал и полностью ему доверял, на презентацию компании, проходившую в офисе по адресу: АДРЕСА_10, для прослушивания информационной лекции о выгодности бизнеса в области информационных услуг, а именно по созданию бизнес представительства в Интернете компании «Intway World Corporation», предоставляющей возможность быстрого обогащении, а также приобретения недвижимости в кредит на выгодных условиях.

Как сказано в обвинительном заключении эти полномочия взяла на себя преступная группа с участием ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_14, ОСОБА_10, ОСОБА_11, действующая под видом компании «Интвей Украина».

ОСОБА_41 прослушал информационную лекцию, в процессе которой ОСОБА_10 использовал специально разработанные технологии обмана, направленные в искаженное восприятие реальности потерпевшего и создания у него впечатления о выгодности вступления в компанию «Интвей», предоставляющую возможность быстрого и легкого получения материального дохода, выгодности бизнеса в области информационных услуг, а именно по созданию своего виртуального бизнес-офиса в интернете компании «Intway World Corporation» включающего в себя: биржевой терминал, доверительное управление, ипотечное кредитование, финансовый помощник, глобальную бонусную программу, личный Интернет-магазин, Интернет-магазин компании, 4 личных сайта, корпоративный сайт, респондер Блог и Е-mail, Хостинг 1000 Мб.

ОСОБА_41, после прослушанной лекции, не имея навыков работы с компьютерной техникой и пользования Интернет, будучи в веденным в заблуждение и подавшись убеждению ОСОБА_10, ОСОБА_13 и других сотрудников компании, что деятельность компании «Интвей» законна и выгодна для улучшения его материального благосостояния, не осознавая факта обмана, через ОСОБА_13, добровольно передал деньги в сумме 300 долларов США, якобы за приобретение бизнес-пакета «Партнер» компании «Интвей».

Как следует, из обвинительного заключения, полученными, путем обмана, денежными средствами ОСОБА_10, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_11, ОСОБА_13 и другие участники преступной группы распорядились по своему усмотрению.

В результате мошеннических действий потерпевшему ОСОБА_41 причинен значительный ущерб в сумме 300 долларов США, что согласно курса НБУ составило 1515грн.

Примерно в начале апреля 2007 года ОСОБА_42 была приглашена своим знакомым ОСОБА_38, которого давно знала и полностью ему доверяла, на презентацию компании, проходившую в офисе по адресу: АДРЕСА_10. для прослушивания информационной лекции о выгодности бизнеса в области информационных услуг, а именно по созданию бизнес представительства в Интернете компании «Intway World Corporation», предоставляющей возможность быстрого обогащении, а также приобретения недвижимости в кредит на выгодных условиях.

Как усматривается, из обвинительного заключения , эти полномочия взяла на себя преступная группа с участием ОСОБА_15, ОСОБА_14, ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_12 действующая под видом компании «Интвей Украина».

ОСОБА_42 прослушала информационную лекцию, в процессе которой ОСОБА_10 использовал специально разработанные технологии обмана, направленные на искаженное восприятие реальности потерпевшей и создания у нее впечатления о выгодности вступления в компанию «Интвей», предоставляющую возможность быстрого и легкого получения материального дохода, выгодности бизнеса в области информационных услуг, а именно по созданию своего виртуального бизнес-офиса в Интернете компании «Intway World Corporation» включающего в себя: биржевой терминал, доверительное управление, ипотечное кредитование, финансовый помощник, глобальную бонусную программу, личный Интернет-магазин, Интернет-магазин компании, 4 личных сайта, корпоративный сайт, респондер Блог и Е-mail, Хостинг 1000Мб.

ОСОБА_42, после прослушанной лекции, не имея навыков работы с компьютерной техникой и пользования Интернет, будучи в веденной в заблуждение и поддавшись убеждению ОСОБА_10 и других сотрудников компании, что деятельность компании «Интвей» законна и выгодна для улучшения ее материального благосостояния, не осознавая факта обмана, через ОСОБА_12, добровольно передала ей деньги в сумме 300 долларов США, якобы за приобретение бизнес-пакета «Партнер» компании Интвей ».

Как сказано в обвинительном заключении полученными, путем обмана, денежными средствами ОСОБА_14, ОСОБА_10, ОСОБА_15, ОСОБА_11, ОСОБА_12 и другие участники преступной группы распорядились по своему усмотрению.

В результате мошеннических действий потерпевшей ОСОБА_42 причинен рачительный ущерб в сумме 300 долларов США, что согласно курса НБУ составило 1515грн.

9 апреля 2007 года ОСОБА_43 была приглашена своей знакомой – ОСОБА_22, которую давно знала и полностью ей доверяла, на презентацию компании, проходившую в офисе по адресу: АДРЕСА_10, для прослушивания информационной лекции о выгодности бизнеса в области информационных услуг, а именно по созданию бизнес представительства в Интернете компании «Intway World Corporation» предоставляющей возможность быстрого обогащении, а также приобретения недвижимости в кредит на выгодных условиях.

Как усматривается, из обвинительного заключения, эти полномочия взяла на себя преступная группа с участием ОСОБА_15, ОСОБА_14, ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_12, действующая под видом компании «Интвей Украина».

ОСОБА_43 прослушала информационную лекцию, в процессе которой ОСОБА_10 использовал специально разработанные технологии обмана, направленные на искаженное восприятие реальности потерпевшей и создания у нее впечатления о выгодности вступления в компанию «Интвей», предоставляющую возможность быстрого и легкого получения материального дохода, выгодности бизнеса в области информационных услуг, а именно по созданию своего виртуального бизнес-офиса в Интернете компании «Intway World Corporation» включающего в себя: биржевой терминал, доверительное управление, ипотечное кредитование, финансовый помощник, глобальную бонусную программу, личный Интернет-магазин, Интернет-магазин компании, 4 личных сайта, корпоративный сайт, респондер Блог и Е-mail, Хостинг 1000Мб.

ОСОБА_43, после прослушанной лекции, не имея навыков работы с компьютерной техникой и пользования Интернет, будучи введенной в заблуждение и поддавшись убеждению ОСОБА_10 и других сотрудников компании, что деятельность компании «Интвей» законна и выгодна для улучшения ее материального благосостояния, не осознавая факта обмана, через ОСОБА_12, добровольно передала ей деньги в сумме 840 долларов США, якобы за приобретение трех бизнес-пакетов «Партнер» компании «Интвей».

Как следует, из обвинительного заключения полученными, путем обмана, денежными средствами ОСОБА_14, ОСОБА_10, ОСОБА_15, ОСОБА_11, ОСОБА_12 и другие участники преступной группы распорядились по своему усмотрению.

В результате мошеннических действий потерпевшей ОСОБА_43 причинен значительный ущерб в сумме 840 долларов США, что согласно курса НБУ составило 4242грн.

Примерно в апреле 2007 года ОСОБА_44 была приглашена своей знакомой, которую давно знала и полностью ей доверяла, на презентацию компании, проходившую в офисе по адресу: АДРЕСА_10, для прослушивания информационной лекции о выгодности бизнеса в области информационных услуг, а именно по созданию бизнес представительства в Интернете компании «Intway World Corporation», предоставляющей возможность быстрого обогащении, а также приобретения «движимости в кредит на выгодных условиях.

Как указано в обвинительном заключении эти полномочия взяла на себя преступная группа с участием ОСОБА_15, ОСОБА_14, ОСОБА_11, ОСОБА_10 и ОСОБА_12, действующая под видом компании «Интвей Укрина».

ОСОБА_44 прослушала информационную лекцию, в процессе которой ОСОБА_11 использовала специально разработанные технологии обмана, направленные на искаженное восприятие реальности потерпевшей и создания у нее впечатления о выгодности вступления в компанию «Интвей», предоставляющую возможность быстрого и легкого получения материального дохода, выгодности бизнеса в области информационных услуг, а именно по созданию своего виртуального бизнес-офиса Интернете компании «Intway World Corporation» включающего в себя: биржевой терминал, доверительное управление, ипотечное кредитование, финансовый помощник, глобальную бонусную программу, личный Интернет-магазин, Интернет-магазин компании, 4 личных сайта, корпоративный сайт, респондер Блог и Е-mail, Хостинг 1000Мб.

ОСОБА_44, после прослушанной лекции, не имея навыков работы с компьютерной техникой и пользования Интернет, будучи в веденной в заблуждение и поддавшись убеждению ОСОБА_11 и других сотрудников компании, что деятельность компании «Интвей» законна и выгодна для улучшения ее материального благосостояния, не осознавая факта обмана, через ОСОБА_12, добровольно передала ей деньги в сумме 300 долларов США, якобы за приобретение бизнес-пакета «Партнер» компании «Интвей».

Как следует ,из обвинительного заключения ,полученными, путем обмана денежными средствами ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_45, ОСОБА_10, ОСОБА_12 и другие участники преступной группы распорядились по своему усмотрению.

В результате мошеннических действий потерпевшей ОСОБА_44 причинен ущерб в сумме 300 долларов США, что согласно курса НБУ составило 1515 грн.

Примерно в апреле 2007 года ОСОБА_46 была приглашена своим знакомой, которую давно знала и полностью ей доверяла, на презентацию компании, проходившую в офисе по адресу: АДРЕСА_10, для прослушивания информационной лекции о выгодности бизнеса в области информационных услуг, а именно по созданию бизнес представительства в Интернете компании «Intway World Corporation», предоставляющей возможность быстрого обогащении, а также приобретения недвижимости в кредит на выгодных условиях.

Как усматривается, из обвинительного заключения, эти полномочия взяла на себя преступная группа с участием ОСОБА_15, ОСОБА_14, ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_12, действующая под видом компании «Интвей Украина».

ОСОБА_46 прослушала информационную лекцию, в процессе которой ОСОБА_10 использовал специально разработанные технологии обмана, направленные на искаженное восприятие реальности потерпевшей и создания у нее впечатления о вылюдности вступления в компанию «Интвей», предоставляющую возможность быстрого и легкого получения материального дохода, выгодности бизнеса в области информационных услуг, а именно по созданию своего виртуального бизнес-офиса в Интернете компании «Intway World Corporation» включающего в себя: биржевой терминал, доверительное управление, ипотечное кредитование, финансовый помощник, глобальную бонусную программу, личный Интернет-магазин, Интернет-магазин компании, 4 личных сайта, корпоративный сайт, респондер Блог и Е-mail, Хостинг 1000Мб.

ОСОБА_46, после прослушанной лекции, не имея навыков работы с компьютерной техникой и пользования Интернет, будучи в веденной в заблуждение и поддавшись убеждению ОСОБА_10 и других сотрудников компании, что деятельность компании «Интвей» законна и выгодна для улучшения ее материального благосостояния, осознавая факта обмана, через ОСОБА_12, добровольно передала ей деньги в сумме 300 долларов США, якобы за приобретение бизнес-пакета «Партнер» компании «Интвей».

Как указано, в обвинительном заключении, полученными, путем обмана, денежными средствами ОСОБА_14, ОСОБА_10, ОСОБА_15, ОСОБА_11, ОСОБА_12 и другие участники преступной группы распорядились по своему усмотрению.

В результате мошеннических действий потерпевшей ОСОБА_46 причинен значительный ущерб в сумме 300 долларов США, что, согласно курса НБУ , составило 1515грн.

Весной 2007 года ОСОБА_47 был приглашен своей знакомой – ОСОБА_26, которую давно знал и полностью ей доверял, на презентацию компании, проходившую в офисе по адресу: АДРЕСА_10. для прослушивания информационной лекции о выгодности бизнеса в области информационных услуг, а именно по созданию бизнес представительства в Интернете компании «Intway World Corporation», предоставляющей возможность быстрого обогащении, а также приобретения недвижимости в кредит на выгодных условиях.

Как следует, из обвинительного заключения, эти полномочия взяла на себя преступная группа с участием ОСОБА_15, ОСОБА_11, ОСОБА_10, действующая под видом компании «Интвей Украина».

ОСОБА_47 прослушивал информационные лекции, в процессе которых ОСОБА_48, ОСОБА_15, ОСОБА_10 использовали специально разработанные технологии обмана, направленные на искаженное восприятие реальности потерпевшим и создания у него впечатления о выгодности вступления в компанию «Интвей», предоставляющую возможность быстрого и легкого получения материального дохода, выгодности бизнеса в области информационных услуг, а именно по созданию своего бизнес-офиса в Интернете компании «Intway World Corporation» включающего в себя: биржевой терминал, доверительное управление, ипотечное кредитование, финансовый помощник, глобальную бонусную программу, личный Интернет-магазин, Интернет- магазин компании, 4 личных сайта, корпоративный сайт, респондер Блог и Е-mail, Хостинг 1000Мб.

ОСОБА_47, после прослушанной лекции, будучи введенным в заблуждение и поддавшись убеждению ОСОБА_15, ОСОБА_11, ОСОБА_10 и других сотрудников компании, что деятельность компании «Интвей» законна и выгодна для улучшения его материального благосостояния, не осознавая факта обмана, добровольно передал через ОСОБА_10 и ОСОБА_12, деньги в сумме 540 долларов США, якобы за приобретение двух бизнес-пакетов «Партнер» компании «Интвей».

Как указано в обвинительном заключении , полученными, путем обмана, денежными средствами ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 и другие участники преступной группы распорядились по своему усмотрению.

В результате мошеннических действий потерпевшему ОСОБА_47 причинен значительный ущерб в сумме 540 долларов США, что согласно курса НБУ, составило 2727грн.

3 мая 2007 года ОСОБА_49 была приглашена знакомой, которую давно знала и полностью ей доверяла, на презентацию компании, проходившую в офисе по адресу: АДРЕСА_10, для прослушивания информационной лекции о выгодности бизнеса в области информационных услуг, а именно по созданию бизнес представительства в Интернете компании «Intway World Corporation», предоставляющей возможность быстрого обогащении, а также приобретения недвижимости в кредит на выгодных условиях.

Как следует, из обвинительного заключения , эти полномочия взяла на себя преступная группа с участием ОСОБА_14, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_15, ОСОБА_13, ОСОБА_12, действующая под видом компании «Интвей Украина».

ОСОБА_49 прослушала информационную лекцию, в процессе которой ОСОБА_11 и ОСОБА_15 использовали специально разработанные технологии обмана, направленные на искаженное восприятие реальности потерпевшей и создания у ее впечатления о выгодности вступления в компанию «Интвей», предоставляющую возможность быстрого и легкого получения материального дохода, выгодности бизнеса в области информационных услуг, а именно по созданию своего бизнес представительства в Интернете компании «Intway World Corporation» включающего в себя: биржевой терминал, доверительное управление, ипотечное кредитование, финансовый помощник, глобальную бонусную программу, личный Интернет-магазин, Интернет-магазин кмпании, 4 личных сайта, корпоративный сайт, респондер Блог и Е-mail, Хостинг 1000Мб.

ОСОБА_49, после прослушанной лекции, не имея навыков работы с компьютерной техникой и пользования Интернет, будучи в веденной в заблуждение и поддавшись убеждению ОСОБА_13, что деятельность компании «Интвей» законна, не осознавая факта обмана, 04.05.2007 года через ОСОБА_13, представившегося ей юристом и начальником службы безопасности компании «Интвей», добровольно передала ему деньги в сумме 624 доллара США и 910 гривен, якобы за приобретение трех бизнес-пакетов «Партнер» компании «Интвей».

Как усматривается , из обвинительного заключения, полученными, путем обмана денежными средствами ОСОБА_15, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_14, ОСОБА_13 и другие участники преступной группы распорядились по своему усмотрению.

В результате мошеннических действий потерпевшей ОСОБА_49 причинен значительный ущерб в сумме 624 доллара США, что согласно курса НБУ составило 1512 грн. и 910 гривен, а всего на общую сумму 4061,2грн.

16 мая 2007 года ОСОБА_50 был приглашен знакомой, которую давно знал и полностью ей доверял, на презентацию компании, проходившую в офисе по адресу: АДРЕСА_10, для прослушивания информационной лекции о выгодности бизнеса в области информационных услуг, а именно по созданию бизнес представительства в Интернете компании «Intway World Corporation», предоставляющей возможность быстрого обогащении, а также приобретения недвижимости в кредит на выгодных условиях.

Как напечатано в обвинительном заключении эти полномочия взяла на себя преступная группа с участием ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_15, ОСОБА_14, ОСОБА_13, ОСОБА_12 действующая под видом компании «Интвей Украина».

ОСОБА_50 прослушал информационную лекцию, в процессе которой ОСОБА_11 и ОСОБА_10 использовали специально разработанные технологии обмана, направленные на искаженное восприятие реальности потерпевшим и создания у него впечатления о выгодности вступления в компанию «Интвей», предоставляющую возможность быстрого и легкого получения материального дохода, выгодности бизнеса в области информационных услуг, а именно по созданию бизнес представительства в интернете компании «Intway World Corporation» включающего в себя: биржевой терминал, доверительное управление, ипотечное кредитование, финансовый помощник, глобальную бонусную программу, личный Интернет-магазин, Интернет-магазин компании, 4 личных сайта, корпоративный сайт, респондер Блог и Е-таП, Хостинг 1000 Мб.

ОСОБА_50, после прослушанной лекции, будучи в веденным в заблуждение, поддавшись убеждению ОСОБА_13, что деятельность компании «Интвей» законна, не осознавая факта обмана, через ОСОБА_12, представившейся менеджером компании «Интвей Украина», добровольно передал ей деньги в сумме 300 долларов США и 61 грн., якобы за приобретение бизнес-пакета «Партнер» компании «Интвей».

Как написано в обвинительном заключении полученными, путем обмана денежными средствами ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_13. ОСОБА_12 и другие участники преступной группы распорядились по своему усмотрению.

В результате мошеннических действий потерпевшему ОСОБА_50 причинен материальный ущерб в сумме 300 долларов США, что согласно курса НБУ составило1515 грн. И 61грн., а всего на общую сумму 1576грн.

Примерно в конце мая начале июня 2007 года, точную дату установить не вставилось возможным, ОСОБА_51 был приглашен ОСОБА_13 на презентацию компании, проходившую в офисе по адресу: гор. Одесса, ул. Б. Арнаутская, для прослушивания информационной лекции о выгодности бизнеса в области информационных услуг, а именно по созданию бизнес представительства в Интернете компании «Intway World Corporation», предоставляющей возможность быстрого обогащения, а также приобретения недвижимости в кредит на выгодных условиях.

Как сказано в обвинительном заключении эти полномочия взяла на себя преступная группа с участием ОСОБА_14, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_15, ОСОБА_13, действующая под видом |пании «Интвей Украина».

ОСОБА_51 прослушал информационную лекцию, в процессе которой ОСОБА_10 использовал специально разработанные технологии обмана, направленные на искаженное восприятие реальности потерпевшим и создания у него впечатления о выгодности вступления в компанию «Интвей», предоставляющую возможность быстрого и легкого получения материального дохода, выгодности бизнеса в области информационных услуг, а именно по созданию своего бизнес представительства в Интернете компании «Intway World Corporation» включающего в себя: биржевой терминал, доверительное управление, ипотечное кредитование, финансовый помощник, глобальную бонусную программу, личный Интернет-магазин, Интернет-магазин компании, 4 личных сайта, корпоративный сайт, респондер Блог и Е-mail, Хостинг 1000Мб.

ОСОБА_51, после прослушанной лекции, уехал, однако затем ОСОБА_13, неоднократно приезжал к нему на работу и убеждал, что деятельность компании Интвей» законна, и выгодно внести деньги в компанию «Интвей». Подавшись убеждениям и настойчивости ОСОБА_13, он добровольно передал ОСОБА_13 деньги в сумме 300 долларов США, якобы за приобретение бизнес-пакета «Партнер» компании «Интвей».

После этого, на протяжении некоторого времени ОСОБА_13 постоянно звонил ему и предлагал приобрести еще два пакета, однако потерпевший отказался.

Как усматривается ,из обвинительного заключения, полученными, путем обмана, денежными средствами ОСОБА_15, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_14, ОСОБА_13 и другие участники преступной группы распорядились по своему усмотрению.

В результате мошеннических действий потерпевшему ОСОБА_51 причинен значительный ущерб в сумме 300 долларов США, что, согласно курса НБУ, составило 1515 грн.

Примерно 10 июня 2007 года ОСОБА_52 была приглашена своей родственницей, которой полностью доверяла, на презентацию компании, проходившую в офисе расположенном по адресу: АДРЕСА_10, для прослушивания информационной лекции о выгодности бизнеса в области информационных услуг, а именно по созданию бизнес представительства в Интернете компании «Intway World Corporation», предоставляющей возможность быстрого обогащении, а также приобретения недвижимости в кредит на выгодных условиях.

Как усматривается из обвинительного заключения эти полномочия взяла на себя преступная группа с участием ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_10, ОСОБА_11, действующая под видом компании «Интвей Украина».

ОСОБА_52 прослушала информационную лекцию, в процессе которой ОСОБА_15 и ОСОБА_10 использовали специально разработанные технологии обмана, направленные на искаженное восприятие реальности потерпевшей и создания у неё впечатления о выгодности вступления в компанию «Интвей», предоставляющую возможность быстрого и легкого получения материального дохода, выгодности бизнеса в области информационных услуг, а именно по созданию бизнес представительства в интернете компании «Intway World Corporation» включающего в себя: биржевой терминал, доверительное управление, ипотечное кредитование, финансовый помощник, глобальную бонусную программу, личный Интернет-магазин, Интернет-магазин компании, 4 личных сайта, корпоративный сайт, респондер Блог и Е-mail, Хостинг 1000Мб.

ОСОБА_52 после прослушанной лекции, будучи в веденной в заблуждение и поддавшись убеждению ОСОБА_15 и ОСОБА_10, что деятельность компании «Интвей» законна, не осознавая факта обмана, через ОСОБА_15, добровольно передала ей деньги в сумме 600 доллара США, якобы за приобретение двух бизнес- пакетов «Партнер» компании «Интвей Украина».

Как следует, из обвинительного заключения, полученными, путем обмана денежными средствами ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_10, ОСОБА_11 и другие участники преступной группы распорядились по своему усмотрению.

В результате мошеннических действий потерпевшей ОСОБА_52 причинен значительный ущерб в сумме 600 долларов США, что согласно курса НБУ составило 3030грн.

Примерно в начале июля 2007 года ОСОБА_53 была приглашена на презентацию компании, проходившую бизнес-центре «Солнечный, расположенный по адресу: гор. Одесса, ул. Солнечная, 5, для прослушивания информационной лекции о выгодности бизнеса в области информационных услуг, а именно по созданию бизнес представительства в Интернете компании «Intway World Corporation», предоставляющей возможность быстрого обогащении, а также приобретения недвижимости в кредит на выгодных условиях.

Как указано, в обвинительном заключении, эти полномочия взяла на себя преступная группа с участием ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, действующая под видом компании «Интвей Украина».

ОСОБА_53 прослушала информационную лекцию, в процессе которой ОСОБА_15 и ОСОБА_14 использовали специально разработанные технологии обмана, направленные на искаженное восприятие реальности потерпевшей и создания у нее впечатления о выгодности вступления в компанию «Интвей», предоставляющую возможность быстрого и легкого получения материального дохода, выгодности бизнеса в области информационных услуг, а именно по созданию бизнес представительства в Интернете компании «Intway World Corporation» включающего в себя: биржевой терминал, доверительное управление, ипотечное кредитование, финансовый помощник, глобальную бонусную программу, личный Интернет-магазин, Интернет-магазин компании, 4 личных сайта, корпоративный сайт, респондер Блог и Е-mail, Хостинг 1000 Мб.

ОСОБА_53, после прослушанной лекции, будучи в веденной в заблуждение и поддавшись убеждению ОСОБА_15 и ОСОБА_14, что деятельность компании «Интвей» законна, не осознавая факта обмана, через ОСОБА_15, добровольно передала ей деньги в сумме 1500 доллара США, якобы за приобретение пяти бизнес- пакетов «Партнер» компании «Интвей Украина». А ОСОБА_15 в дальнейшем при ней отдала эти деньги ОСОБА_12

В последующем посещая курсы, которые проводил ОСОБА_10 , она заплатила ему 80 долларов США.

Как усматривается, из обвинительного заключения, полученными, путем обмана , денежными средствами ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 и другие участники преступной группы распорядились по своему усмотрению.

В результате мошеннических действий потерпевшей ОСОБА_53 причинен значительный ущерб в сумме 1580 долларов США, что согласно курса НБУ составило 7979грн.

10 июля 2007 года ОСОБА_54 была приглашена знакомым, которого давно знала и полностью ему доверяла, на презентацию компании, проходившую в офисе, расположенном в гостинице «Пассаж» по адресу: гор. Одесса, ул. Преображенская, 34, для прослушивания информационной лекции о выгодности бизнеса в области информационных услуг, а именно по созданию бизнес представительства в Интернете компании «Intway World Corporation», предоставляющей возможность быстрого обогащении, а также приобретения недвижимости в кредит на выгодных условиях.

Как следует, из обвинительного заключения, эти полномочия взяла на себя преступная группа с участием ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_13, действующая под видом компании «Интвей Украина».

ОСОБА_54 прослушала информационную лекцию, в процессе которой ОСОБА_13, использовал специально разработанные технологии обмана, направленные на искаженное восприятие реальности потерпевшей и создания у нее впечатления о выгодности вступления в компанию «Интвей», предоставляющую возможность быстрого и легкого получения материального дохода, выгодности бизнеса в области информационных услуг, а именно по созданию бизнес представительства в Интернете компании «Intway World Corporation» включающего в себя: биржевой терминал, доверительное управление, ипотечное кредитование, финансовый помощник, глобальную бонусную программу, личный Интернет-магазин, Интернет-магазин компании, 4 личных |сайта, корпоративный сайт, респондер Блог и Е-mail, Хостинг 1000Мб.

ОСОБА_54, после прослушанной лекции, будучи в веденной в заблуждение и поддавшись убеждению ОСОБА_13, что деятельность компании «Интвей» законна, не осознавая факта обмана, через ОСОБА_13, добровольно передала ему деньги в сумме 300 доллара США и 55 гривен, якобы за приобретение бизнес-пакета «Партнер» компании «Интвей Украина».

Как указано, в обвинительном заключении, полученными, путем обмана, денежными средствами ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_13 и другие участники преступной группы распорядились по своему усмотрению.

В результате мошеннических действий потерпевшей ОСОБА_54 причинен значительный ущерб в сумме 300 долларов США, что согласно курса НБУ составило 1515 грн. и 55 гривен, а всего на общую сумму 1570 грн.

8 августа 2007 года ОСОБА_55 была приглашена знакомой, которую давно знала и полностью ей доверяла, на презентацию компании, проходившую в офисе расположенном в гостинице «Пассаж» по адресу: гор. Одесса, ул. Преображенская, 34, для прослушивания информационной лекции о выгодности бизнеса в области информационных услуг, а именно по созданию бизнес представительства в Интернете компании «Intway World Corporation», предоставляющей возможность быстрого обогащении, а также приобретения недвижимости в кредит на выгодных условиях.

Как следует , из обвинительного заключения, эти полномочия взяла на себя преступная группа с участием ОСОБА_10. ОСОБА_11, ОСОБА_15, ОСОБА_14 и неустановленного следствием лица, действующая под видом компании «Интвей Украина».

ОСОБА_55 прослушала информационную лекцию, в процессе которой ОСОБА_10, ОСОБА_11 и неустановленное следствием лицо использовали специально разработанные технологии обмана, направленные на искаженное восприятие реальности потерпевшей и создания у нее впечатления о выгодности вступления в компанию «Интвей», предоставляющую возможность быстрого и легкого получения материального дохода, выгодности бизнеса в области информационных услуг, а именно по созданию своего виртуального бизнес-офиса Интернете компании «Intway World Corporation» включающего в себя: биржевой терминал, доверительное управление, ипотечное кредитование, финансовый помощник, глобальную бонусную программу, личный Интернет-магазин, Интернет-магазин компании, 4 личных сайта, корпоративный сайт, респондер Блог и Е-mail, Хостинг 1000Мб.

ОСОБА_55, после прослушанной лекции, не имея навыков работы с компьютерной техникой и пользования Интернет, будучи в веденной в заблуждение и поддавшись убеждению неустановленного следствием лица, что деятельность компании «Интвей» законна и выгодна для улучшения ее материального благосостояния, не осознавая факта обмана, через ОСОБА_56, которая была введена в заблуждение и знала о преступных планах, добровольно передала ей деньги в сумме 300 долларов США и 55 гривен, якобы за приобретение бизнес-пакета «Партнер» компании «Интвей Украина». Полученные денежные средства ОСОБА_56 передала ОСОБА_15

Как усматривается, из обвинительного заключения, полученными, путем обмана, денежными средствами ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_15, ОСОБА_14 и другие участники преступной группы распорядились по своему усмотрению.

В результате мошеннических действий потерпевшей ОСОБА_55. причинен рачительный ущерб в сумме 300 долларов США, что согласно курса НБУ составило 1515 грн. и 55 гривен, а всего на общую сумму 1570 грн.

Таким образом, из обвинительного заключения, следует то, что в указанный период времени ОСОБА_10, действуя в составе организованной преступной группы, возглавляемой ОСОБА_14, в которую также вошли: ОСОБА_15, ОСОБА_11, ОСОБА_13. ОСОБА_12 и неустановленные Следствием лица, путем обмана и злоупотребления доверием завладел денежными средствами граждан: ОСОБА_49 в сумме 4061,2 грн., ОСОБА_50 в сумме 1576 грн., ОСОБА_54 в сумме 1570 грн., ОСОБА_38 в сумме 2828 грн., ОСОБА_39 в сумме 19594 грн., ОСОБА_51 в сумме 1515 грн., ОСОБА_28 в сумме 3939 грн., ОСОБА_34 в сумме 11665грн., ОСОБА_41 в сумме 1515 грн., ОСОБА_19 в сумме 1515грн., ОСОБА_23 в сумме 25603,5грн., ОСОБА_27 в сумме 2424грн., ОСОБА_21 в сумме 11160,5грн., ОСОБА_25 в сумме 3080,5 грн., ОСОБА_30 в сумме 1515грн., ОСОБА_31 в сумме 3939грн., ОСОБА_32 в сумме 4560грн., ОСОБА_36 в сумме 1565,5грн., ОСОБА_47 в сумме 2727грн., ОСОБА_37 в сумме 939грн., ОСОБА_43 в сумме 4242грн., ОСОБА_44 в сумме 1515грн., ОСОБА_55 в сумме 1570грн., ОСОБА_42 в сумме 1515грн., ОСОБА_52 в сумме 3030грн., ОСОБА_53 в сумме 7979грн., ОСОБА_33 в сумме 1515грн., ОСОБА_46 в сумме 1515грн., ОСОБА_29 в сумме 3277,45грн., а всего на общую сумму 48263.2грн. а всего на общую сумму 136450.65грн. причинив ущерб в особо крупном размере (200×600=120000).

Действия подсудимых ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 органом досудебного следствия квалифицированы по ч. 4 ст. 190 УК Украины по признакам завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное повторно, причинившее значительный ущерб потерпевшим, с использованием электронно-вычислительной техники, организованной группой в особо крупных размерах, а также по ч. 1 ст. 255 УК Украины по признакам участие в создании преступной организации, в целях совершения особо тяжкого преступления, участие в преступлениях, совершаемых такой организацией.

Кроме того, ОСОБА_10, ОСОБА_57 обвиняются органом досудебного следствия в том, что, продолжая свою преступную деятельность в составе организованной преступной группы, созданной и руководимой ОСОБА_14, в которую входили ОСОБА_15, ОСОБА_11, из корыстных побуждений, преследуя цель личного обогащения, в период сентября 2006 года по 15 октября 2007 года приобретали в неустановленном следствием месте и у неустановленных следствием лиц поддельные негосударственные ценные бумаги – облигации компании «Ехрress Financial Inc.» номинальной стоимостью 1300 долларов США и 2600 долларов США.

Выдавая облигации компании «Ехрress Financial Inc.» , они сбывали гражданам, обманным путем вовлеченных в компанию «Интвей», убеждая их, что данные облигации дают право на участие в программе ипотечного кредитования недвижимости, т.е. приобретения жилья в кредит под низкий процент в любой стране мира, в том числе и на крайне.

В ходе досудебного следствия по делу было обнаружено и изъято облигаций компании «Ехрress Financial Inc.»: 90 облигаций – номинальной стоимостью 1300 влларов США на общую сумму 117000 долларов США, что согласно курса НБУ составило 590850 гривен и 53 облигации – номинальной стоимостью 2600 долларов США на общую сумму 137800 долларов США, что согласно курса НБУ составило 695890 гривен, а именно:

– 15.10.2007 года в ходе проведения обыска в офисе, арендуемом ОСОБА_15, расположенном по адресу: АДРЕСА_10, было обнаружено и изъято именных конвертов с облигациями компании «Ехрress Financial Inc.»: 53 – номинальной стоимостью 1300 долларов США и 38 – номинальной стоимостью 2600 долларов США;

– 15.10.2007 года в ходе проведения обыска по месту жительства ОСОБА_15 по адресу: АДРЕСА_2 был обнаружен и изъят именной конвертов с облигациями компании «Ехрress Financial Inc.» номинальной стоимостью 1300 долларов США;

– 19.10.2007 года в ходе проведения обыска по месту жительства ОСОБА_22, по адресу: АДРЕСА_3, было обнаружено и изъято именных конвертов с облигациями компании «Ехрress Financial Inc.»: две – номинальной стоимостью 1300 долларов США и 4 – номинальной стоимостью 2600 долларов США;

– 04.04.2008 года у потерпевшего ОСОБА_34 была изъята облигация компании «Ехрress Financial Inc.» – номинальной стоисомтью 1300 долларов США;

– 11.09.2008 года у потерпевшего ОСОБА_39 была изъята облигация компании «Ехрress Financial Inc.» – номинальной стоимостью 2600 долларов США;

– 15.09.2008 года у свидетеля ОСОБА_58 была изъята облигация компании «Ехрress Financial Inc.» – номинальной стоимостью 1300 долларов США;

– также 10.12.2008г. в ходе проведения обыска в помещение офиса, расположенного по адресу: гор. Киев, ул. Артема. 73. были обнаружены и изъяты заказные почтовые конверты, отправленные из гор. Одессы от имени различны адресатов в которых находилось облигации компании «Ехрress Financial Inc.»: 32 – номинальной стоимостью 1300 долларов США и 10 – номинальной стоимостью 2600 долларов США.

Согласно заключений криминалистических экспертиз № 654 от 08.07.2008г., №1085 от 20.10.2008г„ №1096 от 20.10.2008г., №1097 от 20.10.2008г., №1140 от ; 27.10.2008г., №1260 от 19.11.2008г., проведенным по изъятым в ходе следствия вышеуказанным облигациям, на представлениях на исследование облигациях печатный текст, на лицевой стороне облигации: серии в графе (Series), номинала в графе (Denomination), а также текст на облигации « 1300 One Thousand Three Hundred, US Dollars» и « 2300 Two Thousand Six Hundred, US Dollars», нанесен при помощи множительной техники. На исследуемых облигациях с оборотной стороны вначале нанесён оттиск печати «Intway World Corporation International business company British Virgin Islands», а затем печатный текст: «Ехрress Financial Inc.».

По данным Государственного комитета по ценным бумагам и фондовому рынку Украины по состоянию на 02.10.2007 года вышеуказанные облигации не зарегистрированы, как ценные бумаги на территории Украины, а ООО «Интвей Украина», ЗАО «Интвей Инвест» (Россия), компании: «Ехрress Financial Inc.» Company Republic of Seashelles International Business; «Intway World Corporation» International business company, British Virgin Islands, а также ОСОБА_15, ОСОБА_14, ОСОБА_11, ОСОБА_10 не получали лицензии на осуществление профессиональной деятельности в фондовом рынке Украины.

Также, как следует , из обвинительного заключения, продолжая организованную преступную деятельность ОСОБА_15, ОСОБА_10, ОСОБА_11, согласно разработанного ОСОБА_14 плана, для легализации денежных средств, добытых заведомо преступным путем от совершенных мошеннических действий членами организованной преступной группы, были предприняты меры направленные на сокрытие и маскирование незаконного происхождения денежных средств, а именно открыты в Южном ГРУ «Приват Банк» валютные счета:

– №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5 на имя ОСОБА_14;

– №№ НОМЕР_6, №НОМЕР_7 на имя ОСОБА_15;

– № НОМЕР_8 на имя ОСОБА_59;

– № НОМЕР_9 на имя ОСОБА_60, на которые перечислялись денежные средства, полученные членами организованной преступной группы в результате совершения длительного времени мошеннических действии, направленных на завладение денежными средствами граждан.

Денежные средства вносились на счета частями и небольшими суммами, не превышающими 10000 долларов США, чтобы данные операции не попали под проверку государственного комитета финансового мониторинга Украины.

Как указано, в обвинительном заключении, продолжая свои преступные действия, направленные на легализацию (отмывание) денежных средств, добытых преступным путем, ОСОБА_15, ОСОБА_10, ОСОБА_11 , согласовывая свои действия, с ОСОБА_14 , совершали финансовые сделки и иные соглашения с денежными средствами, добытыми заведомо преступным путем, которые снимали с вышеуказанных банковских счетов.

Так, ОСОБА_15, являясь субъектом предпринимательской деятельности (свидетельство №НОМЕР_11 от 12.07.2001 г), 01.02.2007 года заключила договор 23660 с компанией ООО НПП «Тенет» на оказание телекоммуникационных услуг в арендуемом офисе, расположенном по адресу: АДРЕСА_10 и в период с 01.02.2007г. по 03.03.2008г. перечислила на счет компании ООО НПП «Тенет». вышеуказанному договору денежные средствами в сумме 4712 гривен, добытые преступным путем.

Кроме того ОСОБА_10, являясь субъектом предпринимательской деятельности (свидетельство №НОМЕР_10 от 28.04.2007г), согласуя свои действия с участниками преступной организации – ОСОБА_14. ОСОБА_11, ОСОБА_15, 1.08.2007г. заключил договор с СПД ОСОБА_61, на аренду помещения, расположенного по адресу: Одесса, АДРЕСА_4, согласно которого, арендная плата являлась фиксированным платежом и составляла 3000 долларов США в месяц, и производилась до первого числа месяца с 30 по 31 включительно.

Как следует, из обвинительного заключения, в период с 01.08.2007г. по 15.10.2007г., вышеуказанные лица, действуя в составе организованной преступной группы, в арендуемом помещении, расположенном по адресу: АДРЕСА_1, проводили платное обучение граждан, вступивших в компанию, преподавая курсы по биржевому трейдерству, после чего незаконно выдавали «свидетельство» о прослушивании курса обучения, изготовленные при помощи множительной техники.

Таким образом, как указано в обвинительном заключении, за аренду вышеуказанного помещения в период с 15.08.2007 года по 15.10.2007г. ОСОБА_15, ОСОБА_10. ОСОБА_14. ОСОБА_11 были легализованы денежные средства в качестве оплаты за аренду помещения на сумму 9000 долларов США, что согласно курса НБУ составило 45450 грн., которые были добыты преступным путем.

Действия подсудимых ОСОБА_10, ОСОБА_11 органом досудебного следствия дополнительно квалифицированы по ч. 3 с. 224 УК Украины по признакам сбыт или использование иным способом поддельных негосударственных ценных бумаг, совершенные повторно, организованной преступной группой, причинившие особо крупный материальный ущерб, а также по ч 3 ст. 209 УК Украины по признакам совершение финансовых операций с денежными средствами, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а также совершение действий направленных на сокрытие или маскирование незаконного происхождения денежных средств, полученных вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, совершенное повторно, в крупных размерах, организованной группой.

В судебном заседании защитником подсудимого ОСОБА_10 – адвокатом ОСОБА_4 заявлено ходатайство о необходимости возвращения материалов уголовного дела по обвинению ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 на основании ст. 281 УПК Украины для проведения дополнительного расследования по мотивам неполноты и неправильности досудебного следствия по основаниям, изложенным ним в печатном тексте, предоставленном суду.

В судебном заседании защитники ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_6 , каждый в отдельности, поддержали ходатайство о возвращении уголовного дела на дополнительное расследование.

В судебном заседании подсудимые ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_12, каждый в отдельности, поддержали указанное ходатайство.

Прокурор Ризой К.Е. возражал против возвращения материалов уголовного дела для дополнительного расследования, полагая, что оснований для этого нет.

Выслушав мнение участников судебного разбирательства ,исследовав материалы уголовного дела, суд считает, что уголовное дело необходимо возвратить прокурору Одесской области для дополнительного расследования по следующим основаниям.

Согласно ч. 1 ст. 281 УПК Украины, возвращение дела для дополнительного расследования по мотивам неполноты и неправильности досудебного следствия может иметь место лишь тогда, когда эта неполнота или неправильность не может быть устранена в судебном заседании.

В ходе судебного заседания судом установлена существенная неполнота и неправильность досудебного следствия, которая препятствует суду вынести как обвинительный, так и оправдательный приговоры.

Суд считает, что во время досудебного следствия вопреки требованиям ст. ст. 22,64 УПК Украины / 1960 года/ не были исследованы и были поверхностно и односторонне исследованы обстоятельства дела, которые имеют существенное значение для правильного разрешения уголовного дела / не были установлены и допрошены все свидетели, показания которых имеют значение для рассмотрения данного уголовного дела, не были истребованы и исследованы все необходимые документы, вещественные доказательства, имеющие значение для рассмотрения данного уголовного дела, неправильно применены нормы уголовного закона.

Будучи допрошенными в судебном заседании подсудимые ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 свою вину в совершении инкриминируемых преступлений не признали и фактически от дачи показаний отказались.

Однако, из показаний ОСОБА_11, ОСОБА_12 , в стадии досудебного следствия усматривается, что они никаких преступлений не совершали, никаких незаконных действий не делали, приобретая пакет программного обеспечения «Партнер» у компании «Intway World Corporation», являлись партнерами данной компании, пользовались предоставленными возможностями, в том числе построения бизнеса в интернете, ипотечного кредитования, участия в торгах на фондовой бирже, маркетинговой бонусной программе.

Подсудимый ОСОБА_13, не признав себя виновным по существу предъявленного обвинения, в судебном заседании показал, что по рекомендации ОСОБА_22 посетил презентацию компании «Интвей», заинтересовался продуктом компании, ее деятельностью, а также посредством участия в программе ипотечного кредитования возможностью приобрести недвижимость для своей дочери. В офисе компании в его распоряжение были предоставлены обучающие материалы, которые подтверждали ранее услышанную информацию. Он уверен, что действия компании «Интвей» являются легитимными. Свои действия он также считает правомерными. Умысла на мошеннические действия у него не было. Он осознанно, увидев безусловные преимущества продукта компании, помогал в ее продвижении, в силу чего потерпевшие ОСОБА_38, ОСОБА_34, ОСОБА_39, ОСОБА_41 приобрели пакет «партнер», а ему на его счет в денежной системе компании были перечислены соответствующие вознаграждения на общую сумму 540 долларов США. Иных лиц он в компанию не приводил, вступать в деятельность компании и приобретать пакеты не заставлял. Сам внес в деятельность компании более 9000 долларов США, то есть более чем вносил кто-либо из потерпевших. Он возвращал проценты за использование облигаций ОСОБА_39 в размере 128 долларов США. Он не участвовал в каких-либо преступных организациях, не распределял прибыль между участниками таких организаций, не участвовал в расходах по содержанию офиса компании «Интвей», проведению презентаций в городе Одессе, никаких денежных средств не собирал и к кассе компании отношения не имел. Каждый партнер работал самостоятельно, поэтому о деятельности какой-либо преступной группы речи быть не могло в принципе.

Так, досудебное следствие в подтверждение предъявленного подсудимым обвинения основывалось на ряде доказательств. Однако, основным источником доказательств являлись показания потерпевших и свидетелей по делу.

Допрошенный в ходе судебного следствия ОСОБА_39 показал, что в марте 2007 года он по приглашению ОСОБА_13 посетил презентацию компании «Интвей», в процессе которой выступали ОСОБА_15 и ОСОБА_22. Из услышанной информации он ничего не понял, и деятельность компании его не заинтересовала. Однако, выслушав мнение ОСОБА_13, о выгодности вложения денежных средств, в компанию, решил приобрести 4 пакета программного обеспечения «Партнер», стоимостью 300 долларов каждый, на общую сумму 1200 долларов США. Указанные денежные средства он непосредственно передавал ОСОБА_13. Со слов ОСОБА_13, он понял, что указанные денежные средства будут приносить ему дивиденды. Размером дивидендов он у ОСОБА_13 не интересовался. С кем-либо кроме ОСОБА_13 он , перед приобретением продукции компании , никаких консультаций не проводил, для чего предназначена указанная продукция не выяснял. Ему было известно, что приобретенный продукт предназначен для работы в интернете, однако, его это мало интересовало, так как пользоваться продуктом он не собирался, компьютера не имел и какие-либо навыки пользователя ПК у него отсутствовали. Также по рекомендации ОСОБА_13 он приобрел «золотую» облигацию, стоимостью 2860 долларов США. Денежные средства за облигацию он передал ОСОБА_13. После внесения денежных средств он от ОСОБА_13 получал дивиденды, в том числе и за привлечение своих родных: тещи – ОСОБА_62, сына – ОСОБА_63, жены – ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_51. Его жена также получала дивиденды за облигацию, размер которых он не помнит. В дальнейшем, будучи неудовлетворенным , получаемыми доходами он попросил ОСОБА_13 возвратить ему деньги, однако ОСОБА_13 денег не вернул, посоветовав ему лучше работать. С официальными претензиями о возврате денежных средств он ни к кому не обращался. В 2008 году он по почте получил повестку о вызове в милицию, где со слов сотрудников ему стало известно о задержании преступной группы мошенников, в связи с чем он написал заявление. Претензий имущественного характера кроме ОСОБА_13 больше ни к кому не имеет. Взаимоотношений с ОСОБА_66, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_15 фактически у него никаких не было. Считает, что ОСОБА_22 необходимо привлечь к уголовной ответственности, так как она активно агитировала всех за вступление в кампанию. Деньги в компанию он вкладывал исключительно в связи с предложением ОСОБА_13, который пользовался у него большим уважением и авторитетом. Он действительно дал ОСОБА_51 300 долларов, для приобретения пакета, которые ОСОБА_51 ему до сих пор не возвратил.

В связи с противоречиями в показаниях потерпевшего ОСОБА_39 в части причиненного преступлением ущерба, судом были разъяснены его процессуальные права, предусмотренные ст. 50 УПК Украины, в том числе и право гражданского истца об уточнении заявленных исковых требований, равно как и обязанность в предоставлении доказательств, их обосновывающих. Однако, до настоящего времени от ОСОБА_39 уточненное исковое заявление в суд не поступило. В то же время, исходя из собственных показаний потерпевшего, показаний потерпевшего ОСОБА_51, показаний подсудимого ОСОБА_13, сведений, истребованных и приобщенных к материалам дела по ходатайству защиты, судом усматривается явное несоответствие оттискиваемых сумм, по отношению к внесенным потерпевшим денежным средствам и возвращенным (начисленным) ему средствам: процентам от участия в бонусной программе и дивидендам, полученным в счет приобретения «золотой» облигации.

Органом досудебного следствия меры по проверке показаний ОСОБА_39 не предпринимались, фактически нанесенный потерпевшему ущерб не устанавливался и не проверялся, в то время как в соответствии с п. 4 ст. 64 УПК Украины, указанные обстоятельства отнесены законодателем к предмету доказывания и являются определяющими, в том числе, для квалификации действий подсудимых.

В процессе дополнительного расследования , с целью проверки показаний потерпевшего ОСОБА_39 , установления фактических размера имущественного вреда и других обстоятельств исследуемых событий органу досудебного следствия надлежит установить и допросить супругу потерпевшего – ОСОБА_64 о времени, месте, способе, размере полученных дивидендов в счет приобретения золотой облигации, а также установить и допросить других родственников потерпевшего (сына, тещу), на которых ,со слов потерпевшего , были оформлены приобретенные пакеты по известным им обстоятельствам предъявленного подсудимым обвинения. Кроме того, следователю надлежит истребовать у ОСОБА_39 распечатку движения денежных средств, по его счету, якобы предоставленную ему ОСОБА_13, отражающую действительное поступление денежных средств (бонусов, дивидендов) в его адрес.

В процессе досудебного следствия следователем также не был установлен и не был допрошен ОСОБА_67, на которого потерпевший ОСОБА_39 указывает, как на лицо, приобретавшее по его рекомендации продукцию компании «Интвей».

Оценивая указанные обстоятельства как существенную неполноту в расследовании, суд также считает необходимым установить и допросить ОСОБА_65 в процессе дополнительного расследования, определив в его процессуальный статус.

Кроме того, в процессе дополнительного расследования следует детально допросить ОСОБА_39 с целью устранения противоречий в его показаниях в части участия каждого из подсудимых в совершении хищения, принадлежащих ему денежных средств.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ОСОБА_51 показал, что по предложению ОСОБА_13 посетил презентацию продукции компании «Интвей», о перспективности приобретения которой ранее неоднократно слышал от ОСОБА_13. В процессе презентации, проводимой ОСОБА_10 дополнительно узнал, что с помощью предлагаемого программного обеспечения можно , в том числе рекламировать свою продукцию, участвовать в торгах на фондовой бирже, а также строить другой бизнес в интернете. ОСОБА_10 на презентации также пояснял о возможности участия в бонусной программе компании, то есть распространении информации, рекламировании достоинств, маркетинговом продвижении приобретенного продукта, позволяющей дополнительно получать проценты – бонусы в случае приобретения продуктов компании другими лицами, о чем он ранее уже слышал от ОСОБА_13. Каких-либо вопросов о свойствах и характеристиках указанного продукта он ни ОСОБА_10, ни иным лицам, находившимся в помещении ,офиса компании не задавал. Приобрел продукт, заплатив за него 300 долларов США, полагаясь на мнение ОСОБА_13 о выгодности и пользе данного вложения средств, также, не обсуждая с ним вопросов возможности использования инструментов, предоставляемых программным обеспечением. В то же время этот потерпевший показал, что персональным компьютером он владеет на примитивном уровне, умеет лишь входить в интернет и распечатывать текстовые документы, приобретенным программным продуктом никогда не пользовался и не имел такой цели, в том числе не заходил на свою личную страницу, не знает о наличии на ней какой-либо информации. Убежден, что компании «Интвей», у которой он приобрел продукт официально не существует. В 2008 году ему позвонила следователь, и пригласила в помещение СО УМВД на проспекте Шевченко, где он узнал от следователя, что деятельность компании – афера, несколько лиц, приобретавших продукт, уже написали заявление о мошенничестве. Узнав от него, что он хочет вернуть, выплаченные за продукт 300 долларов США, следователь предложила ему написать заявление, что он и сделал.

При этом, отвечая на вопросы защиты в части исковых требований и претензий к подсудимым, потерпевший указал, что 300 долларов США, которые он внес ,за приобретение продукта, ему не принадлежат, собственником этих денежных средств является ОСОБА_39 По обстоятельствам приобретения продукта он предъявляет претензии прежде всего к себе, связывает ущерб с отсутствием дивидендов от приобретенного продукта, а также с тем, что в дальнейшем использование услуг компании «Интвей» требовало внесения дополнительных платежей. В адрес компании «Интвей» с указанными претензиями, другим лицам не обращался, так как убежден, что ее не существует. Назвать лиц, которые, по его мнению, совершили в отношении него мошеннические действия он не может.

Также потерпевший ОСОБА_51 подтвердил свои показания данные им в процессе досудебного следствия показания о том, еще в 2003 году ОСОБА_13 предлагал ему, стать клиентом страховой компанией «Юпитер», деятельность которой построена по принципам сетевого маркетинга, участвовать в бонусной системе компании, рекламируя преимущества ее деятельности, с целью привлечения новых клиентов и получения определенного процента за заключение договоров страхования.

При таких обстоятельствах, установленных в судебном заседании, а также в силу требований ст. 49 УПК Украины о том, что потерпевшим признается лицо, которому преступлением причинен моральный, физический или имущественный вред, учитывая исковое заявление ОСОБА_51 (т. 4, л.д. 299), которое не содержит требований о возмещении морального вреда с ответчиков, показания потерпевшего ОСОБА_39, суд считает не соответствующим требованиям Закона и преждевременным решение органа досудебного следствия о признании ОСОБА_51 потерпевшим, так как фактически имущественный ущерб в данном случае понесло иное лицо, а именно: ОСОБА_39, чему в ходе досудебного следствия не дана правовая оценка.

Кроме того, указывая показания ОСОБА_51 в основе обвинения, подсудимых следователем не были исследованы обстоятельства осведомленности потерпевшего ОСОБА_51 о работе и принципах сетевых маркетинговых компаний, в то время как потерпевший прямо указал суду на обстоятельства деятельности ОСОБА_13 в указанной сфере еще с 2003 года. Органом досудебного следствия также не установлено, в чем именно, по мнению потерпевшего ОСОБА_51, выражался обман и злоупотребление доверием со стороны подсудимых ОСОБА_10, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_11, ОСОБА_12, иных неустановленных следствием лиц, причастных к совершению инкриминируемых преступлений. По результатом такой, допущенной органом досудебного следствия неполноты и неправильности досудебного следствия следователю необходимо, дополнительно допросив ОСОБА_51, принять решение о допустимости данных показаний, в части предъявленного подсудимым обвинения, определить статус данного участника процесса.

Допрошенная в процессе судебного следствия по настоящему уголовному делу ОСОБА_53 показала, что в июле 2007 года, прослушав совместно со своими детьми – ОСОБА_68 и ОСОБА_53, информационные лекции о работе в компании «Интвей», позволявшей осваивать компьютерные технологии , строить свой бизнес в интернете, не выходя из дома, решила приобрести продукцию компании – программное обеспечение пакет «Партнер» в целях самостоятельного создания сайтов и организации интернет магазина для последующего получения прибыли от данной деятельности.

Через некоторое время она приобрела пять абсолютно идентичных пакетов данного программного обеспечения «Партнер», заплатив 1500 долларов США, из расчета 300 долларов США за каждый пакет. Указанные программные продукты она зарегистрировала на имена своих детей – ОСОБА_69 и ОСОБА_53, на свое имя, на имя своей матери – ОСОБА_70, а также свата – ОСОБА_71.

Денежные средства она передала ОСОБА_15.

Понимая, что ее уровень владения компьютером для успешной работы с приобретенным программным обеспечением является недостаточным, она прошла дополнительные курсы, заплатив за них 80 долларов США. Курсы проводили двое неизвестных ей парней, которых звали ОСОБА_10 и ОСОБА_34, а также один день на курсах читал лекцию ОСОБА_10. В последствии она неоднократно общалась с ОСОБА_34 и ОСОБА_10 по вопросам работы программного обеспечения, связываясь с ними по предоставленным, принадлежащим им номерам мобильных телефонов.

По ее мнению, приобретя данный продукт, она не достигла желаемых целей, ввиду отсутствия возможности использования инструментов ПО в связи с отсутствием необходимого уровня навыков работы с компьютером, а также сбоями связи с интернетом. После проведения обыска и выемки в офисе компании «Интвей» ее вызвали в УБОП, где сотрудники милиции указали, что если она хочет вернуть свои деньги, ей нужно написать заявление, так как после окончания судебного разбирательства все деньги потерпевшим будут возвращены.

В то же время ОСОБА_53 опровергла свои показания, данные в ходе досудебного следствия в части существования такого обязательного условия работы в компании, как привлечение лиц – потенциальных приобретателей продукции, пояснив, что компания строила свою деятельность на основании сетевого маркетинга и существовавшая в компании бонусная программа являлась лишь дополнительным и возможным источником получения дивидендов, при наличии у партнера компании желания вести маркетинговую деятельность. У нее такого желания не было, и приводить людей ее ни ОСОБА_15, ни иные лица не обязывали.

Отвечая на вопросы защиты, ОСОБА_53 пояснила, что о работе своего зятя – ОСОБА_72 в качестве водителя ОСОБА_15 до приобретения продукции компании она не была осведомлена, как и о том, что ее родственники – ОСОБА_73, ОСОБА_74 также являются партнерами компании. Ею для достижения поставленных перед собой целей был приобретен не один, а пять пакетов ПО, так как с помощью одного программного продукта можно было создать лишь 3 сайта, а ей и ее детям необходимо было создать 15 сайтов. При этом ОСОБА_53 отказалась указать суду местожительство своих детей – ОСОБА_75 и ОСОБА_68 в целях их последующих допросов в судебном заседании.

Причиненный ей преступлением имущественный вред в размере 1580 долларов США , она просит взыскать с ОСОБА_15, к подсудимым претензий имущественного характера не имеет. Сумму заявленных исковых требований ОСОБА_53 формировала с учетом того, что никакие бонусы, проценты или дивиденды ей не начислялись, и она этих денег не получала.

Указанные показания потерпевшей Дашковской суд ставит под сомнение по следующим основаниям.

Из исследованных судом, предоставленных защитой, документов, истребованных из компании «Intway World Corporation», усматривается, что дочь потерпевшей – ОСОБА_75 являлась «партнером» компании задолго до посещения ОСОБА_53 информационных лекций компании, а именно: с 1 ноября 2006 года, после чего лично пригласила своего отца – ОСОБА_74 и тещу ОСОБА_73, которые приобрели продукцию компании 7 и 8 июня 2007 года соответственно. В дальнейшем ОСОБА_73 были привлечены как сама потерпевшая, так и ее сын – ОСОБА_68, купив продукцию компании 10 июня 2007 года. И лишь после этого она привлекла в компанию свою мать – ОСОБА_70, которая приобрела программный продукт 10.06.2007 года, а ее сын ОСОБА_68 в этот же день привлек своего тестя – ОСОБА_71, который ,приобрев продукцию компании, также стал ее партнером .

Добавляет сомнений в достоверности показаний ОСОБА_53 и совокупный доход от участия в глобальной бонусной системе семьи ОСОБА_53 – ОСОБА_73, который по сведениям компании «Intway World Corporation» составил по меньшей мере 540 долларов США .

Кроме того, показания ОСОБА_53 в части некорректной работы интернет ресурса компании «Intway World Corporation», сбоев в системе, невозможности открыть сайт , опровергли допрошенные в судебном заседании свидетели и потерпевшие, что также ставит под сомнение показания этой потерпевшей в целом.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводам о невозможности проверки показаний ОСОБА_53, а также устранении выявленных в связи с указанными показаниями противоречий в стадии судебного следствия. Суд полагает, что допущенные органом досудебного следствия в данной части , неполнота и неправильность подлежат устранению в процессе дополнительного расследования путем проверки в числе других, версии об участии ОСОБА_53 и членов ее семьи в деятельности компании с целью получения прибыли от участия в глобальной бонусной системе компании, получения ОСОБА_53 и членов ее семьи существенных дивидендов от данной деятельности, и последующей маскировки данных фактических обстоятельств несоответствующими действительности показаниями. С этой целью органу досудебного следствия в процессе дополнительного расследования надлежит установить и допросить по указанным обстоятельствам родственников потерпевшей, а именно: ОСОБА_75, ОСОБА_68, ОСОБА_74, ОСОБА_72 ОСОБА_73, ОСОБА_70, после чего квалифицировать действия, определив процессуальный статус этих лиц.

Кроме того, в ходе дополнительного расследования необходимо установить указанных ОСОБА_74 парней «Александра» и «Павла», истребовав у потерпевшей детальную информацию о данных лицах, в том числе и номера их мобильных телефонов, после чего допросить их по изложенным ОСОБА_53 обстоятельствам.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ОСОБА_27 опровергла свои показания, изложенные в протоколе ее допроса от 14 ноября 2007 года (т. 4, л.д. 79-82) и показала, что на протяжении шести – семи лет работает в сетевых компания Oriflame, Avon, Kulubu. От ОСОБА_29 узнала о существовании компания «Интвей», чья деятельность также построена на принципах сетевого маркетинга и связана с предоставлением комплекса услуг в сети интернет, включая игру на бирже, создание интернет сайтов, построение бизнеса в интернете. Прослушав лекции, она решила приобрести два пакета «Интвей». Один для сына – ОСОБА_76 в целях работы в интернете и один пакет – для себя чтобы, находясь в офисе получать доход путём участия в глобальной бонусной системе компании путем привлечения новых людей. За указанные пакеты она заплатила 600 долларов США ОСОБА_15. С целью привлечения новых людей в компанию «Интвей», она размещала объявления в газетах, а также организовывала презентации у себя дома, на которых выступала ОСОБА_22, которая являлась куратором ОСОБА_27 по привлечению новых людей, которая инструктировала ее в работе. По итогам проводимых мероприятий она привлекла в компанию Интвей свою знакомую ОСОБА_77, за которую получила доход в размере 60 долларов США, а также ещё троих своих знакомых, которые ошибочно были зарегистрированы в структуры других клиентов «Интвей». Обман и мошенничество, совершенное в отношении себя ОСОБА_27 мотивирует высокой стоимостью пакета « Интвей», сбоями в работе программного обеспечения Интвей, а также отсутствием роста курса акций на бирже. По вопросу возврата оплаченных ею денежных средств за программные продукты она ни к кому, кроме ОСОБА_78 не обращалась, однако та сказала, что так не делается. Она считает, что причиненный ей вред в размере 380 долларов США подлежит взысканию с ОСОБА_14 – как основателя компании и ОСОБА_15. К подсудимым у нее претензий нет, и, по ее мнению, причислять их к мошенникам нельзя. Они являются такими же потерпевшими, как она, ОСОБА_22 и ОСОБА_78.

Учитывая данные потерпевшей ОСОБА_27 показания, суд приходит к выводам о том, что действия потерпевшей если непосредственно и не связанны с действиями подсудимых, то, соответствуют алгоритму поведения подсудимых, приведенному в обвинительном заключении, и формально включают признаки состава преступления, предусмотренного ст. 190 УК Украины, в том числе характеризуются целенаправленными мотивированными действиями, негативными последствиями и причинно-следственной связью между ними, в то время как орган досудебного следствия юридической оценки данным обстоятельствам не дал.

Принимая во внимание изложенное, органу досудебного следствия в рамках дополнительного расследования надлежит подробно допросить ОСОБА_27 по обстоятельствам публикаций ею объявлений с целью привлечения лиц к сотрудничеству с компанией «Интвей», взаимодействия с иными партнерами компании в рамках проведения презентаций по месту жительства потерпевшей, детальных инструкций, поступавших от ОСОБА_22 и ОСОБА_29, распределения прибыли, полученной в рамках участия в глобальной бонусной системе компании между нею и другими лицами, формировании сетевой команды, работы в офисе ОСОБА_22, расположенном в здании «Пассажа».

В целях устранения выявленных противоречий, неполноты и неправильности досудебного следствия следователю также необходимо установить и допросить ОСОБА_77, а также лиц – знакомых ОСОБА_27, которые привлечены ею, приобрели продукцию компании, однако были зарегистрированы в структуре других партнеров компании и допросить этих лиц по существу указанных ОСОБА_27 обстоятельств.

Кроме того, с целью проверки показаний ОСОБА_27 в части некорректной работы, свойств и характеристик приобретенного программного обеспечения, подлежит установлению и допросу сын потерпевшей, который по , ее словам , непосредственно использовал инструменты, входившие в комплект приобретенного программного оборудования.

По результатам проведения указанных следственных мероприятий в процессе дополнительного расследования необходимо дать юридическую оценку действий ОСОБА_27 в соответствии с требованиями Закона.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ОСОБА_36 показала, что по рекомендации ОСОБА_29 и ОСОБА_22, побывав на презентациях компании «Интвей», происходивших в помещениях комплекса «Белая Акация» на Французском бульваре и офиса компании, расположенного в доме АДРЕСА_10, приняла решение приобрести для своего сына, увлекавшегося компьютерными технологиями, продукт компании – программное обеспечение, представлявшее возможность заниматься электронной коммерцией, играть на фондовом рынке, а также другими способами строить бизнес в интернете. Так, в начале марта 2007 года она передала деньги в сумме 310 долларов США молодому человеку, не из числа обвиняемых, в офисе компании по АДРЕСА_10, после чего он оформил приобретение продукта, предоставив ей ее логин и пароль для входа и работы в системе. В этот же день она предоставила сыну, указанные логин и пароль, а также информацию о программном обеспечении. На следующий день сын пояснил ей, что получив обширную консультацию по указанному программному продукту у опытного и очень известного в г. Одессе программиста, считает нецелесообразным даже пытаться пользоваться этим программным обеспечением, а считает необходимым забрать в компании потраченные деньги. В этот же день она сообщила ОСОБА_22 о своем желании вернуть деньги, однако последняя, категорически отказала ей, угрожая большими неприятностями. Кроме ОСОБА_22 она по вопросам возврата денег ни к кому и сотрудников компании, включая ОСОБА_15, а также в другие организации и учреждения не обращалась. Надеясь получить потраченные денежные средства, она ожидала еще около полутора месяцев, после чего со своей подругой ОСОБА_27 обратилась в милицию с официальным заявлением. Считает ОСОБА_15 и ОСОБА_22 сотрудниками компании «Интвей, а ОСОБА_14 ее руководителем. Никаких претензий к подсудимым она не имеет и фактически каких-либо взаимоотношений с ними по поводу приобретенного ПО у нее не было. Свои исковые требования обосновывает невозможностью возврата денежных средств, не предъявляя при этом претензий к качеству, техническим характеристикам и другим свойствам приобретенного продукта, так как им ни она, ни ее сын им не пользовались, однако ничем подтвердить это не может. Считает необходимым взыскать причиненный ущерб с ОСОБА_15. Усматривает в действиях руководства компании признаки мошенничества, потому, что ей по первому требованию не вернули оплаченную ею стоимость продукта. Также потерпевшая пояснила, что знает, в чем заключается сетевой маркетинг и ей известно, что деятельность компании «Интвей» основана на этой концепции.

Судом было исследовано заявление ОСОБА_36 в порядке ст. 97 УПК Украины от 12.11.2007 года (т. 4, л. д. 50), а также протокол ее допроса от 14.11.2007 года (т. 4, л. д. 57-60), которые вступают в явное противоречие с данными в судебном заседании показаниями, в том числе и по ключевым обстоятельствам обвинения, в том числе, круга лиц, на которых указывала потерпевшая, времени, места характера и способа противоправных, совершенных в отношении нее действий.

Кроме того, обращает на себя внимание тот факт, что, вопреки показаниям потерпевшей, официальное заявление ОСОБА_79 в УБОП УМВД Украины в Одесской области датировано 12 ноября 2007 года, то есть спустя 9 месяцев после приобретения продукта, в период массовых вызовов клиентов компании «Интвей» в УБОП и СО УМВД Украины в Одесской области, что в совокупности с показаниями иных допрошенных в судебном заседании лиц , вызывает у суда обоснованные сомнения в части добровольности, добросовестности и направленности волеизъявления ОСОБА_79 при выполнении указанного процессуального действия.

Суд считает, что при проведении дополнительного расследования следователю, надлежит устранить допущенную неполноту путем дополнительного допроса ОСОБА_36, а также установить и допросить ее сына по указанным ею обстоятельствам.

По мнению суда, допросу в качестве специалиста также полежит программист, осуществлявший консультационную деятельность в части качественных характеристик, свойств и инструментов приобретенного программного продукта, которого необходимо установить путем проведения соответствующих оперативных мероприятий.

Потерпевшая ОСОБА_37, будучи допрошенной в судебном заседании, полностью опровергла ранее данные ею показания в ходе досудебного следствия и показала, что работает врачом и в связи с этим посещает презентации на которых сталкивается с компаниями, распространяющими косметику, парфюмерию и финансовые услуги посредством сетевого маркетинга. Таким образом , ОСОБА_37 познакомилась с ОСОБА_22, у которой приобретала косметическую продукцию. ОСОБА_37 указывает, что в результате рекомендаций ОСОБА_22 и прослушанной презентации, самостоятельно приняла решение о приобретение трех пакетов «партнёр» стоимостью 900 долларов США и, что её никто не заставлял делать такую покупку, не навязывал данный продукт, не выманивал денежные средства. В связи с отсутствием навыков работы с компьютером и критикой в адрес покупки со стороны её детей решила вернуть деньги, оплаченные за пакеты «Интвей». Причиной претензий считает обман ОСОБА_22, которая отказалась вернуть деньги за приобретение пакетов «Интвей», тогда как лично обещала вернуть деньги ОСОБА_37 К другим лицам, в том числе и подсудимым по вопросам возврата денежных средств она не обращалась. Пришла к выводам о том, что деятельность компании «Интвей» носит мошеннический характер, только после того как узнала об уголовном преследование партнёров компании «Интвей