«Нікітінський і Партнери» домоглися максимального стягнення за ст. 124 КУпАП для винуватця резонансної ДТП: адвокати відстояли права потерпілого в суді.
Скасування постанови про порушення кримінальної справи за шахрайством: цивільний спір, а не злочин
Отримання грошей під зобов’язання є шахрайством лише тоді, коли умисел не виконувати зобов’язання існував у момент їх отримання. Адвокат Дмитро Нікітінський довів, що між сторонами виник цивільно-правовий спір, — суд скасував постанову про порушення справи за ч. 4 ст. 190 КК і зняв розшук.
Приморський районний суд м. Одеси за скаргою адвоката АО «Нікітінський і Партнери» Дмитра Нікітінського скасував постанову прокурора про порушення кримінальної справи за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство в особливо великих розмірах) щодо його клієнта і скасував оголошений розшук. Постанова від 20.07.2007.
Суть справи
Клієнт отримав кошти за договором під зобов’язання, яке через комерційні обставини не було виконане у строк. Контрагент замість цивільного позову звернувся до прокуратури, і за два роки до розгляду скарги справу порушили, клієнта оголосили в розшук, а суддя дав дозвіл на затримання для обрання тримання під вартою.
Правова проблематика
Одержання коштів під умовою виконання зобов’язання кваліфікується як шахрайство лише тоді, коли особа вже в момент отримання мала намір їх привласнити, а зобов’язання не виконувати. Тонка межа між цивільними правовідносинами та ст. 190 КК часто стає приводом для зловживань — кримінальну справу використовують як інструмент тиску в комерційному спорі. Завдання захисту — довести відсутність умислу на момент угоди: історія відносин сторін, часткове виконання, листування, спроби врегулювання.
Адвокат подав скаргу в порядку ст. 236-7, 236-8 КПК 1960 року і довів, що приводів і підстав для порушення справи не було. Пізніше за тією ж логікою ми домоглися виправдання у справі про хабар та скасування вироку у справі про шахрайство посадовців держпідприємства.
Результат
Суд визнав, що між сторонами виник цивільно-правовий спір, скасував постанову про порушення кримінальної справи та розшук, повідомивши про це слідчого й оперативні підрозділи. Якщо вас обвинувачують за ст. 190 КК через невиконаний договір або борг, адвокат у кримінальних справах в Одесі «Нікітінський і Партнери» доведе, що це не злочин. Постраждалим від справжнього шахрайства — див. повернення коштів, списаних з картки.
