Резонансна справа про організовану групу та шахрайство в особливо великих розмірах: повернення на додаткове розслідування

Підзахисних обвинувачували у створенні злочинної організації, шахрайстві в особливо великих розмірах, відмиванні коштів і збуті підроблених цінних паперів (ст. 190, 209, 224, 255 КК). Адвокат Дмитро Нікітінський довів істотну неповноту слідства — суд повернув справу прокурору.

Приморський районний суд м. Одеси в одній із найрезонансніших справ міста — про створення організованої злочинної групи, шахрайство в особливо великих розмірах, легалізацію коштів і збут підроблених цінних паперів (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 224, ч. 1 ст. 255 КК України) — задовольнив клопотання адвоката АО «Нікітінський і Партнери» Дмитра Нікітінського і повернув справу прокурору Одеської області на додаткове розслідування. Справа № 1/522/513/2013, постанова від 30.12.2013.

Суть справи

Чотирьох підсудних обвинувачували в тому, що під виглядом інвестиційної компанії вони продавали громадянам «облігації» іноземної компанії та фінансові продукти, привласнюючи кошти десятків потерпілих. Обвинувальний висновок налічував понад 400 сторінок, потерпілих — кілька десятків. Захист із самого початку наполягав: слідство побудоване на суперечливих показаннях, які потерпілі не можуть підтвердити, а ключові обставини взагалі не досліджені.

Правова проблематика

Адвокат подав суду письмове клопотання за ст. 281 КПК 1960 року з детальним переліком неповноти і неправильності досудового слідства. Суд погодився з кожним пунктом: не встановлено і не допитано осіб, на яких вказували потерпілі; потерпілим визнано особу, яка фактично не зазнала шкоди, тоді як реальний потерпілий не досліджений; один із потерпілих не зміг пояснити жодного економічного терміна з «власних» показань, що поставило під сумнів їх авторство; не витребувано договірних і фінансових документів; не виконано доручення суду щодо походження облігацій, у тому числі через міжнародну правову допомогу.

Ця справа — приклад методики вивчення кримінальної справи адвокатом: у 431 тисячі знаків обвинувачення захист знайшов усі точки, де слідство підмінило доказування припущеннями. Про процесуальну позицію захисту в таких справах ми писали окремо.

Результат

Суд визнав, що неповнота слідства перешкоджає ухваленню як обвинувального, так і виправдувального вироку, і повернув справу прокурору. Запобіжний захід усім підсудним залишено у вигляді підписки про невиїзд. Для обвинувачених у «економічних» справах адвокат у кримінальних справах в Одесі «Нікітінський і Партнери» — це шанс зупинити переслідування, побудоване на неперевірених показаннях. Схожий підхід спрацював у справі про хабар митника.